Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество Работников "Народное предприятие Знамя"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Свердловская обл.,г.Сухой Лог, ул. Восточная, 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601870525

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6633001059

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10004-R

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6633001059

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.04.2024

2. Содержание сообщения

Протокол

счетной комиссии

об итогах голосования на общем заседании акционеров

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАБОТНИКОВ "НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗНАМЯ"

Место нахождения и адрес общества: 624800, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г.СУХОЙ ЛОГ, УЛ. ВОСТОЧНАЯ, Д. 5

Вид общего собрания:годовое

Форма проведения общего собрания:заседание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Дата проведения общего собрания :19.04.2024 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):актовый зал заводоуправления АОР «НП Знамя» по адресу г. Сухой Лог, ул. Восточная, д. 5

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:25.03.2024 г.

Полное фирменное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии:Акционерное общество "Ведение реестров компаний"

Место нахождения, адрес регистратора:г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5-й этаж

Уполномоченные лица регистратора:Баталова Анна Борисовна

(доверенность № 34/2024 от 21.03.2024)

Скутин Сергей Васильевич

(доверенность № 14/2023 от 08.02.2023)

Повестка дня общего собрания

№ вопросаПунктФормулировка вопроса

1.Утверждение годового отчета общества за 2023 год. Утверждение приоритетных направлений деятельности народного предприятия на 2024 год.

2.Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2023 год. Распределение прибыли.

3.Утверждение аудитора общества. Утверждение сметы расходов контрольной комиссии на 2024 год.

3.3.1. Утвердить аудитора общества – ООО АФ «Российский аудит».

3.3.2. Утвердить смету расходов контрольной комиссии.

4.Утверждение отчета контрольной комиссии.

5.5.1. Выборы наблюдательного совета. Установление членам наблюдательного совета размера вознаграждения.

5.1.Задирака Инесса Викторовна

5.2.Кузьминых Николай Павлович

5.3.Такмакова Ольга Ивановна

5.4.Яшутин Сергей Александрович

5.5.Андреев Игорь Михайлович

5.5.2. Установление членам наблюдательного совета размера вознаграждения.

Время начала регистрации:09:00

Время открытия общего заседания:10:00

Время окончания регистрации:10:50

Время начала подсчета голосов:10:55

Время закрытия общего заседания:11:09

Дата составления протокола об итогах голосования:22.04.2024 г.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня

1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год. Утверждение приоритетных направлений деятельности народного предприятия на 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 100 977

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 977

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:92 112

Наличие кворума:Есть (91,2208%)

2. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2023 год. Распределение прибыли.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 100 977

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 977

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:92 112

Наличие кворума:Есть (91,2208%)

3.1. Утверждение аудитора общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 100 977

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 977

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:92 112

Наличие кворума:Есть (91,2208%)

3.2. Утверждение сметы расходов контрольной комиссии на 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 100 977

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 977

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:92 112

Наличие кворума:Есть (91,2208%)

4. Утверждение отчета контрольной комиссии.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 100 977

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 977

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:92 112

Наличие кворума:Есть (91,2208%)

5.1. Выборы наблюдательного совета.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 504 885

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 504 885

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:460 560

Наличие кворума:Есть (91,2208%)

5.2. Установление членам наблюдательного совета размера вознаграждения.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 100 977

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 977

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:92 112

Наличие кворума:Есть (91,2208%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня.

1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год. Утверждение приоритетных направлений деятельности народного предприятия на 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:100 977

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 977

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:92 112

Наличие кворума для принятия решения:Есть (91,2208%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов

%

Всего92 112100,0000

«За»91 78599,6450

«Против»00,0000

«Воздержался»00,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)3270,3550

2. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2023 год. Распределение прибыли.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:100 977

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 977

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:92 112

Наличие кворума для принятия решения:Есть (91,2208%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов

%

Всего92 112100,0000

«За»91 78599,6450

«Против»00,0000

«Воздержался»00,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)3270,3550

3.1. Утверждение аудитора общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:100 977

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 977

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:92 112

Наличие кворума для принятия решения:Есть (91,2208%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов

%

Всего92 112100,0000

«За»91 78099,6396

«Против»00,0000

«Воздержался»00,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)3320,3604

3.2. Утверждение сметы расходов контрольной комиссии на 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:100 977

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 977

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:92 112

Наличие кворума для принятия решения:Есть (91,2208%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания по принципу голосования 1 акционер-1 голос.187

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов

%

Всего187100,0000

«За»18598, 9305

«Против»00,0000

«Воздержался»00,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)21,0695

4. Утверждение отчета контрольной комиссии.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:100 977

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 977

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:92 112

Наличие кворума для принятия решения:Есть (91,2208%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания по принципу голосования 1 акционер-1 голос.187

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов

%

Всего187100,0000

«За»18699,4652

«Против»0,0000

«Воздержался»0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)10,5348

5.1. Выборы наблюдательного совета.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:504 885

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 504 885

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:460 560

Наличие кворума для принятия решения:Есть (91,2208%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания по принципу голосования 1 акционер-1 голос.935

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов%

«ЗА»90596,7914

№ п/пКандидатЧисло голосов:

1Задирака Инесса Викторовна182

2Кузьминых Николай Павлович182

3Такмакова Ольга Ивановна182

4Яшутин Сергей Александрович 182

5Андреев Игорь Михайлович 177

«Против всех»00,0000

«Воздержался по всем»00,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)303,2086

5.2. Установление членам наблюдательного совета размера вознаграждения.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:100 977

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 977

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:92 112

Наличие кворума для принятия решения:Есть (91,2208%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов

%

Всего92 112100,0000

«За»73 68679,9961

«Против»00,0000

«Воздержался»00,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)18 42620,0039

Зарегистрировалось для участия в заседании 187 (Сто восемьдесят семь) акционеров (уполномоченных представителей).

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос 1.

Утвердить годовой отчет общества за 2023 г. Утвердить приоритетные направления деятельности народного предприятия на 2024 год.

Решение по вопросу 1 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 2.

Утвердить годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2023 год, утвердить распределение прибыли.

Решение по вопросу 2 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 3.

3.1. Утвердить аудитора общества – ООО АФ «Российский аудит».

Решение по вопросу 3.1. повестки дня ПРИНЯТО

3.2. Утвердить смету расходов контрольной комиссии.

Решение по вопросу 3.2. повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 4.

Утвердить отчет контрольной комиссии.

Решение по вопросу 5 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 5.

5.1. Избрать в наблюдательный совет общества:

Задирака Инесса Викторовна

Кузьминых Николай Павлович

Такмакова Ольга Ивановна

Яшутин Сергей Александрович

Андреев Игорь Михайлович

Решение по вопросу 5.1 повестки дня ПРИНЯТО

5.2. Установить членам наблюдательного совета ежеквартальное вознаграждение в размере 1/2 среднемесячной зарплаты по предприятию за соответствующий квартал.

Решение по вопросу 5.2. повестки дня ПРИНЯТО

Настоящим АО «ВРК» подтверждает принятие общим собранием акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАБОТНИКОВ "НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗНАМЯ" вышеуказанных решений на заседании и состав лиц, присутствовавших при их принятии.

Уполномоченные лица регистратора:

/Баталова Анна Борисовна (доверенность № 34/2024 от 21.03.2024)/

/Скутин Сергей Васильевич (доверенность № 14/2023 от 08.02.2023)/

2.1 Идентификационные признаки акций. Акции обыкновенные,

государственный регистрационный номер 1-01-10004- R.

2.2 Протокол № 1 годового общего собрания акционеров составлен 19.04.24 г

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АОР НП ЗНАМЯ Задирака И.В.

3.2. Дата: 19.04.2024