Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Сухоложский огнеупорный завод"
05.03.2013 10:11


Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сухоложский огнеупорный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сухоложский огнеупорный завод"

1.3. Место нахождения эмитента: 624800, Российская федерация, Свердловская область, город Сухой Лог, улица Милицейская 2

1.4. ОГРН эмитента: 1026601871207

1.5. ИНН эмитента: 6633000665

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31298-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6633000665

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: 04 марта 2013 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 04 марта 2013 г. № 4

Содержание решений, принятых Советом директоров:

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Дата проведения общего собрания акционеров: 25 апреля 2013 г.

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2, ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», здание заводоуправления, 3 этаж, зал заседаний.

Время начала общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин. местного времени.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 час.00 мин. местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 марта 2013 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО “ Сухоложский огнеупорный завод” по результатам 2012 г.

2.Избрание Совета директоров Общества.

3.Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4.Утверждение аудитора Общества на 2013 год.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, с 26 марта 2013 в рабочие дни недели с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. местного времени по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д.2, заводоуправление ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», помещения № 211,223, 225, тел: 64-1-22, 64-4-19, 64-3-26.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Сухоложский огнеупорный завод" Ю.Н. Лебедев

3.2. Дата: 05 марта 2013г.