Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сухоложский огнеупорный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сухоложский огнеупорный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 624800, Российская федерация, Свердловская область, город Сухой Лог, улица Милицейская 2
1.4. ОГРН эмитента: 1026601871207
1.5. ИНН эмитента: 6633000665
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31298-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6633000665
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.03.2020
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров: 04 марта 2020 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 04 марта 2020г. № 3
Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вид общего собрания акционеров: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», государственный регистрационный номер 1-01-31298-D от 26 апреля 2017 г.
Дата проведения общего собрания акционеров: 29 апреля 2020 г.
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2, ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», здание заводоуправления, 3 этаж, зал заседаний.
Время начала общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин. местного времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 624800, Российская Федерация, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2, ОАО «Сухоложский огнеупорный завод».
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 час.00 мин. местного времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 апреля 2020 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3.Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, с 09 апреля 2020 г. в рабочие дни недели с 08 -00 час. до 17 -00 час. местного времени (перерыв с 12-30 час. до 13-30 час.) по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д.2, заводоуправление ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», помещения № 223, 225, тел: (34373) 64-4-19, 64-3-26.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.Н. Лебедев
3.2. Дата: 05 марта 2020