Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Сухоложский огнеупорный завод"
05.03.2020 14:38


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сухоложский огнеупорный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сухоложский огнеупорный завод"

1.3. Место нахождения эмитента: 624800, Российская федерация, Свердловская область, город Сухой Лог, улица Милицейская 2

1.4. ОГРН эмитента: 1026601871207

1.5. ИНН эмитента: 6633000665

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31298-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6633000665

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.03.2020

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: 04 марта 2020 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 04 марта 2020г. № 3

Содержание решений, принятых Советом директоров:

Вид общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», государственный регистрационный номер 1-01-31298-D от 26 апреля 2017 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 29 апреля 2020 г.

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2, ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», здание заводоуправления, 3 этаж, зал заседаний.

Время начала общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин. местного времени.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 624800, Российская Федерация, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2, ОАО «Сухоложский огнеупорный завод».

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 час.00 мин. местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 апреля 2020 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

3.Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5.Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, с 09 апреля 2020 г. в рабочие дни недели с 08 -00 час. до 17 -00 час. местного времени (перерыв с 12-30 час. до 13-30 час.) по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д.2, заводоуправление ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», помещения № 223, 225, тел: (34373) 64-4-19, 64-3-26.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.Н. Лебедев

3.2. Дата: 05 марта 2020