Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Сухоложский огнеупорный завод"
05.05.2011 09:28


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сухоложский огнеупорный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Сухоложский огнеупорный завод"

1.3. Место нахождения эмитента: 624800, Российская федерация, Свердловская область, город Сухой Лог, улица Милицейская 2

1.4. ОГРН эмитента: 1026601871207

1.5. ИНН эмитента: 6633000665

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31298-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.slsoz.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 28 апреля 2011 года, Российская Федерация, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д.2, ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», заводоуправление, 3 этаж, зал заседаний,

2.4. Кворум общего собрания.: 65 363 105 голоса или 89,92 % от общего количества голосующих акций

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО “Сухоложский огнеупорный завод” за 2010 г. Нераспределенную прибыль в размере 119833 тыс. руб. в том числе прибыль, полученную по результатам 2010 г. в размере 39658 тыс. руб., не распределять; дивиденды по итогам 2010 г. не выплачивать.

за - 65 279 904, против - 58 000, воздержался - 2 001

Избрать в состав Совета директоров Общества:

Афанасьеву Ирину Геннадьевну (за - 3 200, против - 0 , воздержался - 0)

Ермолычева Дмитрия Анатольевича (за - 64 323 510 , против - 0 , воздержался - 0)

Клинова Анатолия Ивановича (за - 66 794 141, против - 0 , воздержался - 0)

Клинова Олега Анатольевича (за - 1, против - 0 , воздержался - 0)

Лебедева Юрия Николаевича (за - 66 395 071, против - 0 , воздержался - 0)

Мамаева Анатолия Викторовича (за - 5 201, против - 0 , воздержался - 0)

Помазкина Тимофея Викторовича (за - 0, против - 0 , воздержался - 0)

Симоненко Ирину Александровну (за - 64 323 510, против - 0 , воздержался - 0)

Хмара Сергея Владимировича (за - 64 322 510, против - 0 , воздержался - 0)

Шишкина Виктора Федоровича (за - 9 181, против - 0 , воздержался - 0)

Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:

Викторову Веру Михайловну (за - 51 647 444, против - 0 , воздержался - 1)

Карандакову Татьяну Юрьевну (за - 51 647 444, против - 0 , воздержался - 1)

Павлову Екатерину Владимировну (за - 51 647 444, против - 0 , воздержался - 1)

Пологова Андрея Владимировича (за - 51 647 444, против - 0 , воздержался - 1)

Штевнину Галину Юрьевну (за - 51 647 444, против - 0 , воздержался - 1)

Утвердить аудитором Общества на 2011 год - ЗАО « Аудиторская фирма «АСБ» (за - 65 329 668, против - 0 , воздержался -31 601)

Утвердить Обращение в РО ФСФР России в УрФО (за - 65 357 268, против - 0 , воздержался - 1)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО “Сухоложский огнеупорный завод” за 2010 г. Нераспределенную прибыль в размере 119833 тыс. руб. в том числе прибыль, полученную по результатам 2010 г. в размере 39658 тыс. руб., не распределять; дивиденды по итогам 2010 г. не выплачивать.

Избрать в состав Совета директоров Общества:

Ермолычева Дмитрия Анатольевича

Клинова Анатолия Ивановича

Лебедева Юрия Николаевича

Симоненко Ирину Александровну

Хмара Сергея Владимировича.

Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:

Викторову Веру Михайловну

Карандакову Татьяну Юрьевну

Павлову Екатерину Владимировну

Пологова Андрея Владимировича

Штевнину Галину Юрьевну.

Утвердить аудитором Общества на 2011 год - ЗАО « Аудиторская фирма «АСБ».

Утвердить Обращение в РО ФСФР России в УрФО.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 04 мая 2011 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», Ю.Н. Лебедев

3.2. Дата: 05 мая 2011г.