Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сухоложский огнеупорный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сухоложский огнеупорный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 624800, Российская федерация, Свердловская область, город Сухой Лог, улица Милицейская 2
1.4. ОГРН эмитента: 1026601871207
1.5. ИНН эмитента: 6633000665
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31298-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6633000665
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.03.2021
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров: 04 марта 2021 г.г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 04 марта 2021 г. № 4
Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вид общего собрания акционеров: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», государственный регистрационный номер 1-01-31298-D от 26 апреля 2017 года.
Дата проведения общего собрания акционеров: 27 апреля 2021 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 апреля 2021 года
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 624800, Российская Федерация, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2, ОАО «Сухоложский огнеупорный завод».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02 апреля 2021 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» по результатам 2020 года.
3. Избрание Совета директоров ОАО «Сухоложский огнеупорный завод».
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Сухоложский огнеупорный завод».
5. Утверждение Устава АО «Сухоложский огнеупорный завод» в новой редакции.
6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО «Сухоложский огнеупорный завод» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Сухоложский огнеупорный завод» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «Сухоложский огнеупорный завод» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Генеральном директоре АО «Сухоложский огнеупорный завод» в новой редакции.
10. Утверждение аудитора ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» на 2021 год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 07 апреля 2021 г. информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в рабочие дни недели с 08 -00 час. до 17 -00 час. местного времени (перерыв с 12-30 час. до 13-30 час.) по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д.2, заводоуправление ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», помещения № 223, 225, тел: (34373) 64 4 19, 64 3 26.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.Н. Лебедев
3.2. Дата: 05.03.2021