Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Сухоложский огнеупорный завод"
12.03.2008 14:41


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сухоложский огнеупорный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СОЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, Свердловская область, город Сухой Лог, улица Милицейская 2

1.4. ОГРН эмитента: 1026601871207

1.5. ИНН эмитента: 6633000665

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31298-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.soz.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: 04 марта 2008 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 07 марта 2008 г. № 3

Содержание решений, принятых Советом директоров:

1. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО “Сухоложский огнеупорный завод” в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) “15” мая 2008 г. по адресу: Свердловская обл., г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д.2, ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», заводоуправление, 3 этаж, зал заседаний. Начало собрания в 11 час. 00 мин. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 10 час. 00 мин.

2. Дивиденды по итогам 2007 г. не выплачивать.

3. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО “Сухоложский огнеупорный завод:

1.Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.

2.Утверждение счетной комиссии.

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО “ Сухоложский огнеупорный завод” по результатам 2007 г.

4.Избрание Совета директоров Общества.

5.Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.

7.Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.Н. Лебедев

3.2. Дата: 12.03.08