Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Сухоложский огнеупорный завод"
07.05.2009 08:09


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сухоложский огнеупорный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Сухоложский огнеупорный завод"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, Свердловская область, город Сухой Лог, улица Милицейская 2

1.4. ОГРН эмитента: 1026601871207

1.5. ИНН эмитента: 6633000665

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31298-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.soz.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 24 апреля 2009 года

2.4. Кворум общего собрания.: 66 295 456 голоса или 91,21 % от общего количества голосующих акций

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Формулировка вопроса ЗА Против Воздержался

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Сухоложский огнеупорный завод». Прибыль, полученную по результатам 2008 г. в размере 8846 тыс. руб., не распределять, дивиденды по итогам 2008 г. не выплачивать.

66 159 856

93 200 23 600

2.Избрать в состав Совета директоров Общества:

Ермолычева Дмитрия Анатольевича

Казырбаева Равиля Абдрахмановича

Клинова Анатолия Ивановича

Клинова Олега Анатольевича

Лебедева Юрия Николаевича

Симоненко Ирину Александровну

Федотову Ирину Геннадьевну

Хмара Сергея Владимировичу

Ялышева Вадима Викторовича

50 141 264

50 141 264

170 527 065

70 828 919

53 778 512

50 139 764

50 139 764

50 139 764

50 140 264 нет нет

3.Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:

Бородину Ирину Владимировну

Карандакову Татьяну Юрьевну

Павлову Екатерину Владимировну

Пологова Андрея Владимировича

Штевнину Галину Юрьевну

50 240 700

50 185 500

50 185 500

50 185 500

50 185 500

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

4. Утвердить аудитором Общества на 2009 год ЗАО «Аудиторская фирма «АСБ».

63 977 960 2 298 696 нет

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Сухоложский огнеупорный завод». Прибыль, полученную по результатам 2008 г. в размере 8846 тыс. руб., не распределять, дивиденды по итогам 2008 г. не выплачивать.

2. Избрать в состав Совета директоров Общества:

Ермолычева Дмитрия Анатольевича

Казырбаева Равиля Абдрахмановича

Клинова Анатолия Ивановича

Клинова Олега Анатольевича

Лебедева Юрия Николаевича

Симоненко Ирину Александровну

Федотову Ирину Геннадьевну

Хмара Сергея Владимировичу

Ялышева Вадима Викторовича.

3. Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:

Бородину Ирину Владимировну

Карандакову Татьяну Юрьевну

Павлову Екатерину Владимировну

Пологова Андрея Владимировича

Штевнину Галину Юрьевну

4.Утвердить аудитором Общества на 2009 год - ЗАО « Аудиторская фирма «АСБ».

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 07 мая 2009 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО Ю.Н. Лебедев

3.2. Дата: 07 мая 2009 года