Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Сухоложский огнеупорный завод"
13.03.2007 09:44


Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

«Сухоложский огнеупорный завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СОЗ»

1.3. Место нахождения эмитента 624800, Российская Федерация, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Милициейская,2

1.4. ОГРН эмитента 1026601871207

1.5. ИНН эмитента 6633000665

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31298-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.soz.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: 06 марта 2007 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 09 марта 2007 г. № 3

Содержание решений, принятых Советом директоров:

1. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО “Сухоложский огнеупорный завод” в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) “25” апреля 2007 г. по адресу: Свердловская обл., г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д.2, ОАО « Сухоложский огнеупорный завод», заводоуправление, 3 этаж , зал заседаний. Начало собрания в 11 час. 00 мин. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 10 час. 00 мин.

2. Дивиденды по итогам 2006 г. не выплачивать.

3. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО “ Сухоложский огнеупорный завод:

1.Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.

2.Утверждение счетной комиссии.

3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО “ Сухоложский огнеупорный завод” по результатам 2006 г.

4.Избрание Совета директоров Общества.

5.Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.

7.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента Ю.Н. Лебедев

И.о. генерального директора ОАО

« Сухоложский огнеупорный завод»

(подпись)

3.2. Дата “ 12 ” марта 20 07 г. М.П.