Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Сухоложский огнеупорный завод"
11.03.2009 07:56


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сухоложский огнеупорный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СОЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, Свердловская область, город Сухой Лог, улица Милицейская 2

1.4. ОГРН эмитента: 1026601871207

1.5. ИНН эмитента: 6633000665

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31298-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.soz.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: 04 марта 2009 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 06 марта 2009 г. № 3

Содержание решений, принятых Советом директоров:

1. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО “Сухоложский огнеупорный завод” в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) “24”апреля 2009 г. по адресу: Свердловская обл., г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д.2, ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», заводоуправление, 3 этаж, зал заседаний.

2. Дивиденды по итогам 2008 г. не выплачивать.

3. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО “Сухоложский огнеупорный завод:

1.Утверждение Регламента годового Общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» по результатам 2008 года.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5.Утверждение аудитора Общества на 2009 год.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Сухоложский огнеупорный завод" Ю.Н.Лебедев

3.2. Дата: 10 марта 2009 г.