Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Сухоложский огнеупорный завод"
07.03.2019 08:50


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сухоложский огнеупорный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сухоложский огнеупорный завод"

1.3. Место нахождения эмитента: 624800, Российская федерация, Свердловская область, город Сухой Лог, улица Милицейская 2

1.4. ОГРН эмитента: 1026601871207

1.5. ИНН эмитента: 6633000665

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31298-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6633000665

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2019

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: 05 марта 2019 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 05 марта 2019г. № 4

Содержание решений, принятых Советом директоров:

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Дата проведения общего собрания акционеров: 15 мая 2019 г.

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2, ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», здание заводоуправления, 3 этаж, зал заседаний.

Время начала общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин. местного времени.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 час.00 мин. местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 апреля 2019 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

3.Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5.Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, с 25 апреля 2019 г. в рабочие дни недели с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. местного времени по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д.2, заводоуправление ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», помещения № 211,223, 225, тел: (34373) 64-1-22, 64-4-19, 64-3-26.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Сухоложский огнеупорный завод" Ю.Н Лебедев

3.2. Дата: 06 марта 2019 г.