Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ревдинский завод по обработке цветных металлов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623280, Свердловская обл., г. Ревда, ул. Комбинатская, д. ЗД. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601641626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6627000770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31970-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5517
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется. Подсчет голосов на данном заседании осуществлял Раговский Д.В.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» в 2023 году в форме заочного голосования.
2. Определить следующую дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «РЗ ОЦМ»: 22 июня 2023 года.
3. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» - 29 мая 2023 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «РЗ ОЦМ» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «РЗ ОЦМ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «РЗ ОЦМ».
5. Утверждение аудитора ПАО «РЗ ОЦМ».
6. Утверждение Устава ПАО «РЗ ОЦМ» в новой редакции.
5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» (образец сообщения прилагается) и опубликовать в газете «Областная газета» в срок до 01 июня 2023 года. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» направить акционерам заказными письмами в срок до 01 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров: 623280, Российская Федерация, Свердловская область, г. Ревда, ул. Комбинатская, зд.1, ПАО «РЗ ОЦМ».
6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ»:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение внутреннего аудита Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 02 июня 2023 года в рабочие дни с 15.00 до 17.00 по адресу: Свердловская область, г. Ревда, ул. Комбинатская, зд. 1, заводоуправление ПАО «РЗ ОЦМ», ком. 307.
7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.
8. Рекомендовать прибыль, полученную в результате деятельности Публичного акционерного общества «Ревдинский завод по обработке цветных металлов» за 2022 год не распределять.
9. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Предварительно утвердить годовой отчёт ПАО «РЗ ОЦМ» за 2022 год.
11. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» (образец бюллетеней прилагается), а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» (образец формулировок решений прилагается).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2023г. № б/н
Идентификационные признаки ценных бумаг:: акции обыкновенные именные, форма выпуска: бездокументарная, № государственной регистрации: 1-01-31970-D от 26.05.2009г.
3. Подпись
3.1. Директор (Доверенность № 66/158-н/66-2021-11-7 от 05.10.2021)
А. С. Азанов
3.2. Дата 18.05.2023г.