Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ревдинский завод по обработке цветных металлов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623280, Свердловская обл., г. Ревда, ул. Комбинатская, д. ЗД. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601641626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6627000770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31970-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5517
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 18 мая 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента –18 мая 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв и определение способа принятия решений годового общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» в 2025 году.
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РЗ ОЦМ» на годовом общем собрании акционеров в 2025 году.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «РЗ ОЦМ» на годовом общем собрании акционеров в 2025 году.
4. Утверждение кандидатуры в аудиторскую организацию ПАО «РЗ ОЦМ».
5. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ».
6. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» в 2025 году.
7. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений в годовом общем собрании акционеров ПАО «РЗ ОЦМ».
8. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» в 2025 году.
9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» и почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней.
10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
11. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» по выплате дивидендов по итогам 2024 года.
12. Выработка рекомендаций по распределению прибыли и убытков ПАО «РЗ ОЦМ» за 2024 год.
13. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «РЗ ОЦМ» за 2024 год.
15. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «РЗ ОЦМ», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «РЗ ОЦМ».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:: акции обыкновенные именные, форма выпуска: бездокументарная, № государственной регистрации: 1-01-31970-D от 26.05.2009г
3. Подпись
3.1. Директор (Доверенность № 66/158-н/66-2024-2-1049 от 25.09.2024, 2d8cdd24-631f-4ed7-a0c1-4438eff6c5ae от 28.08.2024)
А. С. Азанов
3.2. Дата 18.04.2025г.