Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ревдинский завод по обработке цветных металлов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623280, Свердловская обл., г. Ревда, ул. Комбинатская, д. ЗД. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601641626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6627000770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31970-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5517
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется. Подсчет голосов на данном заседании осуществлял Раговский Д.В.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» принять решение по вопросу компетенции внеочередного общего собрания акционеров:
1. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки.
2. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» в форме заочного голосования.
3. Установить следующую дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РЗ ОЦМ»: 07 июня 2024 года.
4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» - 14 мая 2024 года.
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ»:
1. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки.
6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» (образец сообщения прилагается) и опубликовать в газете «Областная газета» в срок до 17 мая 2024 года. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» направить акционерам заказными письмами в срок до 17 мая 2024 года.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 623280, Российская Федерация, Свердловская область, г. Ревда, ул. Комбинатская, зд.1, ПАО «РЗ ОЦМ».
7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ»:
- отчет оценщика Общества с ограниченной ответственностью «Оценочная компания «Априори» о рыночной стоимости акции Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу (Отчет об оценке № 24-03-122 от 19 апреля 2024г.);
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акции Общества, с указанием цены выкупа акции;
- кредитное соглашение об открытии безусловной отзывной кредитной линии №2624-035-К от «26» марта 2024 года;
- заключение совета директоров Общества о крупной сделке;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- образец формулировок решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ».
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 18 мая 2024 года в рабочие дни с 15.00 до 17.00 по адресу: Свердловская область, г. Ревда, ул. Комбинатская, зд. 1, заводоуправление ПАО «РЗ ОЦМ», ком. 307.
8. В соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену выкупа акции Обществом у акционеров, которые вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акции, в размере 748 (семьсот сорок восемь) рублей 74 копейки за одну обыкновенную акцию исходя из (и не ниже) рыночной стоимости одной обыкновенной акции ПАО «РЗ ОЦМ», определенной оценщиком Обществом с ограниченной ответственностью «Оценочная компания «Априори» в размере 748 (семьсот сорок восемь) рублей 74 копейки (согласно Отчету об оценке №24-03-122 от 19 апреля 2024г.).
9. Утвердить заключение совета директоров ПАО «РЗ ОЦМ» о крупной сделке.
10. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» (образец бюллетеней прилагается), а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» (образец формулировок решений прилагается).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 мая 2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 мая 2024г. № б/н
Идентификационные признаки ценных бумаг:: акции обыкновенные именные, форма выпуска: бездокументарная, № государственной регистрации: 1-01-31970-D от 26.05.2009г.
3. Подпись
3.1. Директор (Доверенность № 66/158-н/66-2021-11-7 от 05.10.2021)
А. С. Азанов
3.2. Дата 06.05.2024г.