Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
02.07.2020 10:43


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - внеочередное;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заочное голосование;

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента –

Дата проведения общего собрания:29.06.2020

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:08.06.2020

Время окончания приема заполненных бюллетеней29.06.2020

Почтовый адрес (почтовые адреса), адрес электронной почты, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:Российская Федерация, 119049, город Москва,

улица Большая Якиманка, дом 40

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – в соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров73 795 473.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров73 795 473.

Кворум на время начала Общего собрания акционеров (%)100.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

2) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;

3) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня № 1: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

“ЗА”73 795 473(100%) голосов;

“ПРОТИВ”0голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”0голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 (0%).

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Определить количество объявленных акций АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в размере 35 000 000 (тридцать пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. Акции являются обыкновенными бездокументарными. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные уставом Общества.

Вопрос повестки дня № 2: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций.

“ЗА”73 795 473(100%) голосов;

“ПРОТИВ”0голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”0голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 (0%).

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Увеличить уставный капитал АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

- вид, категория (тип), форма размещаемых ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные (далее по тексту – «акции»);

- общее количество размещаемых акций – 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) штук;

- номинальная стоимость каждой акции – 1 000 (Одна тысяча) рублей;

- способ размещения акций – закрытая подписка;

- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций: информация в настоящем пункте не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, от 09.04.2019 № 416.

- цена размещения акций – 1 000 (Одна тысяча рублей) за одну акцию;

- форма оплаты размещаемых акций - денежные средства в рублях Российской Федерации.

Вопрос повестки дня № 3: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

“ЗА”73 795 473(100%) голосов;

“ПРОТИВ”0голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”0голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 (0%).

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Изложить пункт 5.2. раздела 5 Устава в следующей редакции:

«Общество вправе размещать дополнительно к размещённым акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). При размещении объявленные обыкновенные акции предоставляют акционерам одинаковый объем, совпадающий с объёмом прав, предоставляемым ранее размещёнными обыкновенными акциями Общества».

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 30 июня 2020г.

№ 8;

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55004-F-010D от 30.10.2017г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор департамента по корпоративному управлению и имущественных вопросов АО "Концерн "Уралвагонзавод" (управляющая организация) по доверенности от 31.12.2019 № 30 Максименко В.М.

3.2. Дата: 02.07.2020