Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
20.05.2019 16:00


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://http://uralvagonzavod.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – «20» мая 2019 года;

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента –

«24» мая 2019 года;

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2018 год;

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год;

3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества;

4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;

5. Об определении позиции Общества и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления Ключевых организаций по вопросу утверждения годовых отчётов (в том числе предварительного утверждения советами директоров), годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности;

6. О присоединении к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех»;

7. Рассмотрение предварительных итогов (прогноза результатов) финансово-экономической деятельности за I квартал 2019 г.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55004-F-010D от 30.10.2017г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по корпоративному управлению и имущественным вопросам по доверенности № 30 от 31.12.2018 Максименко В.М.

3.2. Дата: 20.05.19