Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
04.10.2019 09:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.10.2019

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - внеочередное;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней);

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента –

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «01» октября 2019 года.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, Б. Якиманка,

д. 40, каб. 725.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 119049, город Москва, Б. Якиманка, 40.

Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 11-50 по московскому времени.

Время начала внеочередного общего собрания акционеров: 12-00 по московскому времени.

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – в соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров71 589 282.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров71 589 282.

Кворум на время начала Общего собрания акционеров (%)100.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение аудитора Общества.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня № 1Утверждение аудитора Общества.

“ЗА”71 589 282(100%) голосов;

“ПРОТИВ”0голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”0голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 (0%).

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить аудитором по РСБУ Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106, ИНН 7802169879).

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 04 октября 2019г.

№ 6;

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55004-F-010D от 30.10.2017г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по корпоративному управлению и имущественным вопросам по доверенности № 30 от 31.12.2018 В.М. Максименко

3.2. Дата: 04.10.2019