Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
07.08.2019 09:38


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.08.2019

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 августа 2019 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 августа 2019 года, протокол № 226-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров и голоса которых учитывались при подведении итогов голосования.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Об определении цены и последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

В сообщении не приводится формулировка решения на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, от 09.04.2019 № 416.

По вопросу «О даче согласия на совершение взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

В сообщении не приводится формулировка решения на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, от 09.04.2019 № 416.

По вопросу «Об определении цены и даче согласия (одобрении) на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

В сообщении не приводится формулировка решения на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, от 09.04.2019 № 416.

По вопросу «Об утверждении порядка работы с непрофильными активами в Обществе»:

1. В соответствии с пп. 13 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить Порядок работы с непрофильными активами в Акционерном обществе «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (в сообщении приводится неполная формулировка решения Совета директоров на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, от 09.04.2019 № 416).

2. Признать утратившим силу Порядок работы с непрофильными активами в Акционерном обществе «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», утвержденный решением Совета директоров от 26.03.2018 (Протокол 174-СД от 27.03.2018), с даты принятия настоящего решения.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по корпоративному управлению и имущественным вопросам по доверенности № 30 от 31.12.2018 В.М. Максименко

3.2. Дата: 07.08.2019