Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
26.04.2019 17:18


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – «25» апреля 2019 года;

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента –

«06» мая 2019 года;

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, и предложении Общему собранию акционеров Общества о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

2.Об определении позиции Общества и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления Ключевой организации Холдинга по рассмотрению вопроса об отчуждении или возможности отчуждения акций (долей) российского юридического лица;

3.Об определении позиции Общества и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления организаций Холдинга по рассмотрению вопроса об одобрении сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества организации Холдинга, признанного непрофильным активом;

4.О признании активов организаций АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» непрофильными активами и о внесении изменений в программу отчуждения непрофильных активов Общества;

5.О рассмотрении отчета о ходе заключения и выполнения интегрированной структурой АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ за 1 квартал 2019 года;

6.Об определении позиции Общества и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления Ключевой организации Холдинга по вопросу утверждения годового отчёта (в том числе предварительного утверждения советом директоров), годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2018 год;

7.О принятии решения о заключении взаимосвязанной сделки в соответствии с пп. 11.2.22. п. 11.2. устава Общества и определении позиции Общества и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления Ключевой организации Холдинга по вопросу дачи согласия на совершение крупной взаимосвязанной сделки;

8.Об утверждении документов по системе внутреннего контроля и политик Общества в области внутреннего аудита.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по корпоративному управлению и имущественным вопросам по доверенности № 30 от 31.12.2018 Максименко В.М.

3.2. Дата: 26.04.2019