Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
27.05.2019 18:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2019 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2019 года, протокол № 221-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2018 год»:

В соответствии с пп. 11.2.12. п. 11.2. Устава АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год.

По вопросу «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год»:

В соответствии с пп. 11.2.12. п. 11.2. Устава АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2018 год.

По вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»:

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.25. п. 11.2. Устава АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» созвать Годовое Общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие) «28» июня 2019 года, определив:

- местом проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, Б. Якиманка, д. 40, каб. 725;

- временем проведения годового общего собрания 12 часов 00 минут.

- временем начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании 11 часов 50 минут.

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – Российская Федерация, 119049, г. Москва, Б. Якиманка, д. 40. Дата окончания приема бюллетеней по указанному адресу - не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «04» июня 2019 года.

- лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, направить заказным письмом или вручить под роспись Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетень для голосования по повестке дня собрания.

- руководствуясь статьей 67 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» №660-п от 16.11.2018, п. 7 Положения об общем собрании акционеров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (утверждено решением годового общего собрания акционеров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (Протокол № 2 от 11.10.2018)) избрать председательствующим на общем собрании акционеров - председателя Совета директоров Общества, секретарем - корпоративного секретаря Общества, функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества возложить на регистратора Общества.

По вопросу «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Определение количественного состава совета директоров.

6. Избрание членов совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

11. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

12. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества (в новой редакции).

По вопросу «О присоединении к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех»»:

1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех», принятым 30.04.2019г. и размещенным в Единой информационной системе в установленном порядке.

2. Поручить генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить размещение решения о присоединении к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.

2.2. В течение 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по принятию решений о присоединении к очередным изменениям Положения в организациях, присоединившихся к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» и входящих в контур управления Общества.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55004-F-010D от 30.10.2017г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по корпоративному управлению и имущественным вопросам по доверенности № 30 от 21.12.2018 Максименко В.М.

3.2. Дата: 27.05.2019