Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
01.06.2021 10:10


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.05.2021

2. Содержание сообщения

2.1вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое;

2.2форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением бюллетеней);

2.3дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):

- дата проведения годового общего собрания акционеров: «30» июня 2021 года;

- место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, Б. Якиманка, д. 40, каб. 725;

- время проведения годового общего собрания: 12 часов 00 минут;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 119049,

г. Москва, Б. Якиманка, д. 40. Дата окончания приема бюллетеней по указанному адресу - не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров;

2.4время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – 11 часов 50 минут;

2.5дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2021 года;

2.6дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 08 июня 2021 года;

2.7повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Определение количественного состава совета директоров.

6. Избрание членов совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

2.8порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться - определить, что лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, предоставлен доступ к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, с 09 июня 2021 года по 30 июня 2021 года включительно в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. (местное время) по адресу: Российская Федерация, 622007, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28; Российская Федерация, город Москва, улица Большая Якиманка, дом 40 (офис 403).

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55004-F-011D от 10.09.2020г.

2.10. указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение – Совет директоров «28» мая 2021 года. (Протокол

№ 279 -СД от 31.05.2021);

2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда – не применимо.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор департамента корпоративного управления и имущественных вопросов АО «Концерн «Уралвагонзавод» - управляющей организации (по доверенности № 76 от 31.12.2020) В.М. Максименко

3.2. Дата: 01.06.2021