Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
03.07.2019 09:09


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2019

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней);

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента –

Дата проведения годового общего собрания акционеров: «28» июня 2019 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, Б. Якиманка, д. 40, каб. 725.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 622007, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28;

- Российская Федерация, 119049, город Москва, Б. Якиманка, 40.

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 11-50 по московскому времени.

Время начала годового общего собрания акционеров: 12-00 по московскому времени.

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – в соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров71 589 282.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров71 589 282.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по девятому вопросу повестки дня, принявшие участие в Общем собрании акционеров7 088 121.

Кворум на время начала Общего собрания акционеров (%)100.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Определение количественного состава совета директоров.

6. Избрание членов совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

11. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

12. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества (в новой редакции).

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня № 1Утверждение годового отчета Общества.

“ЗА”71 589 282(100%) голосов;

“ПРОТИВ”0голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”0голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 (0%).

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Вопрос повестки дня № 2Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

“ЗА”71 589 282(100%) голосов;

“ПРОТИВ”0голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”0голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 (0%).

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Вопрос повестки дня № 3Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.

“ЗА”71 589 282(100%) голосов;

“ПРОТИВ”0голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”0голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 (0%).

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2018 год в размере 7 212 198 000 (Семь миллиардов двести двенадцать миллионов сто девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек следующим образом:

- 360 610 000 (Триста шестьдесят миллионов шестьсот десять тысяч) рублей, что составляет 5% от чистой прибыли, направить на формирование резервного фонда Общества;

- 4 990 340 (Четыре миллиона девятьсот девяносто тысяч триста сорок) рублей, что составляет 0,1% чистой прибыли, направить на выплату вознаграждения и компенсации членам Совета директоров;

- 3 276 418 830 (Три миллиарда двести семьдесят шесть миллионов четыреста восемнадцать тысяч восемьсот тридцать) рублей, что составляет 45,4% от чистой прибыли, направить на финансирование инвестиционной программы Общества;

- 3 276 418 830 (Три миллиарда двести семьдесят шесть миллионов четыреста восемнадцать тысяч восемьсот тридцать) рублей, что составляет 45,4% от чистой прибыли, направить на покрытие убытков прошлых лет Общества;

- 256 260 000 (Двести пятьдесят шесть миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей, что составляет 3,6% от чистой прибыли, направить на финансирование социальных программ Общества;

- 37 500 000 (Тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей, что составляет 0,5% от чистой прибыли, направить на финансирование благотворительных программ Общества.

Вопрос повестки дня № 4О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

“ЗА”71 589 282(100%) голосов;

“ПРОТИВ”0голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”0голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 (0%).

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Выплату (объявление) дивидендов по результатам 2018 года не производить. Дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов не определять.

Вопрос повестки дня № 5Определение количественного состава совета директоров.

“ЗА”71 589 282(100%) голосов;

“ПРОТИВ”0голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”0голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 (0%).

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Члены Совета директоров избираются в количестве 7 (семь) человек.

Вопрос повестки дня № 6Избрание членов Совета директоров Общества.

“ЗА”501 124 974(100%) голосов;

“ПРОТИВ”0голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”0голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 (0%).

Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: Избрать в состав Совета директоров Общества:

«в сообщении приводится неполная формулировка решения на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, от 09.04.2019 № 416».

Вопрос повестки дня № 7Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

“ЗА”71 589 282(100%) голосов;

“ПРОТИВ”0голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”0голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 (0%).

Принятое решение по вопросу повестки дня № 7: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

«в сообщении приводится неполная формулировка решения на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, от 09.04.2019 № 416».

Вопрос повестки дня № 8Утверждение аудитора Общества.

“ЗА”71 589 282(100%) голосов;

“ПРОТИВ”0голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”0голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 (0%).

Принятое решение по вопросу повестки дня № 8: Аудитора общества на годовом общем собрании акционеров Общества не утверждать. Вынести указанный вопрос на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров.

Вопрос повестки дня № 9О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

“ЗА”7 088 121(100%) голосов от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании;

“ПРОТИВ”0голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”0голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 (0%).

Принятое решение по вопросу повестки дня № 9: В сообщении не приводится формулировка решения на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, от 09.04.2019 № 416.

Вопрос повестки дня № 10О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

“ЗА”71 589 282(100%) голосов;

“ПРОТИВ”0голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”0голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 (0%).

Принятое решение по вопросу повестки дня № 10:

В сообщении не приводится формулировка решения на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, от 09.04.2019 № 416.

Вопрос повестки дня № 11О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

“ЗА”71 589 282(100%) голосов;

“ПРОТИВ”0голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”0голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 (0%).

Принятое решение по вопросу повестки дня № 10: Внести изменения в устав Общества в соответствии с (в сообщении приводится неполная формулировка решения на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, от 09.04.2019 № 416) согласно приложению к настоящему решению.

Вопрос повестки дня № 12Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества (в новой редакции).

“ЗА”71 589 282(100%) голосов;

“ПРОТИВ”0голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”0голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 (0%).

Принятое решение по вопросу повестки дня № 10: Утвердить Положение об общем собрании акционеров акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» (в новой редакции), разработанное на основе (в сообщении приводится неполная формулировка решения на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, от 09.04.2019 № 416) согласно приложению к настоящему решению.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 03 июля 2019г.

№ 5;

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55004-F-010D от 30.10.2017г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по корпоративному управлению и имущественным вопросам по доверенности № 30 от 31.12.2018 В.М. Максименко

3.2. Дата: 03.07.2019