Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
26.05.2020 15:13


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2020 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2020 года, протокол № 242-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров и голоса которых учитывались при подведении итогов голосования.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Об определении цены размещения дополнительных акций Общества»:

В соответствии с пп. 11.2.8. п. 11.2. устава Общества определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, равной 1 000 (Одна тысяча) рублей.

По вопросу «О предложении общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций»:

Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций на условиях согласно приложению № 1 к настоящему решению.

По вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества»:

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 11.2.5. п. 11.2. Устава АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 29 июня 2020 года, определив:

- форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование;

- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 июня 2020 года;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 119049, г. Москва,

Б. Якиманка, д. 40;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 08 июня 2020 года;

- лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, направить заказным письмом или вручить под роспись Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетень для голосования по повестке дня собрания;

Руководствуясь статьей 67 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-п, п. 7 Положения об общем собрании акционеров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (утверждено решением годового общего собрания акционеров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (Протокол от 03.07.2019 № 5)) избрать председательствующим на общем собрании акционеров - председателя Совета директоров Общества, секретарем - корпоративного секретаря Общества, функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров Общества возложить на регистратора Общества.

По вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества»:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

2) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;

3) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

По вопросу «Об утверждении сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, перечня информации, предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, и способа ознакомления с ней»:

Утвердить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров согласно приложению № 2 к настоящему решению.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования согласно приложению № 3 к настоящему решению.

Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров:

- предложения Совета директоров;

- изменения в устав (проект).

Определить, что лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставлен доступ к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с «08» июня 2020 года по «29» июня 2020 года включительно в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. по адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Большая Якиманка, дом 40 (офис 403).

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55004-F-010D от 30.10.2017г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по корпоративному управлению и имущественным вопросам по доверенности № 30 от 31.12.2019 г. В.М.Максименко

3.2. Дата: 26.05.2020