Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
07.06.2019 12:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 июня 2019 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июня 2019 года, протокол № 223-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров и голоса которых учитывались при подведении итогов голосования.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «О рекомендациях годовому общему собранию по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2018 год»:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать, дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, не определять.

По вопросу «О предложениях общему собранию по утверждению внутренних документов Общества»:

Предложить общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об общем собрании акционеров акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» (в новой редакции), разработанное на основе ...» (в сообщении приводится неполная формулировка решения Совета директоров на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400).

По вопросу «Об утверждении сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров»:

Утвердить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров согласно приложению к настоящему решению.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно приложению к настоящему решению.

По вопросу «Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к годовому общему собранию акционеров и способа ознакомления с ней»:

Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к годовому общему собранию акционеров, согласно приложению к настоящему решению.

Определить, что лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, предоставлен доступ к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, с 07 июня 2018 года по 28 июня 2018 года включительно в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. (местное время) по адресу: Российская Федерация, 622007, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28; Российская Федерация, город Москва, улица Большая Якиманка, дом 40 (офис 403).

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55004-F-010D от 30.10.2017г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по корпоративному управлению и имущественным вопросам по доверенности № 30 от 31.12.2018 В.М. Максименко

3.2. Дата: 07.06.2019