Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уралхимпласт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 622012, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, шоссе Северное, д. 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601369486

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6623005777

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31401-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6835; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6835

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.03.2024 г.

2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 622012, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21

2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 3 479 051.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 26 февраля 2024 г.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу повестки дня: 3 479 051.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 3 363 729, по вопросу повестки дня общего собрания: 96,6852 % от общего числа голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

3. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Голосов %

Всего 3 363 729 100,0000

"ЗА" 3 363 729 100,0000

"ПРОТИВ" 0 0,0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 0,0000

Принятое решение: Утвердить Устав ПАО «Уралхимпласт» в новой редакции.

Вопрос 2: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Голосов %

Всего 3 363 729 100,0000

"ЗА" 3 363 729 100,0000

"ПРОТИВ" 0 0,0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 0,0000

Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Уралхимпласт» в новой редакции.

Вопрос 3: Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Голосов %

Всего 3 363 729 100,0000

"ЗА" 3 363 729 100,0000

"ПРОТИВ" 0 0,0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 0,0000

Принятое решение: Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Уралхимпласт» в новой редакции.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 38 от 25 марта 2024 г.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 1-02-31401-D, дата государственной регистрации 14.03.2006 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Г. Коршаков

3.2. Дата 26.03.2024г.