Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уралхимпласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 622012, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, шоссе Северное, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601369486
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6623005777
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31401-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6835; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6835
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 января 2025 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
20 января 2025 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Генерального директора ПАО «Уралхимпласт».
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 5 членов совета директоров из 7 избранных, от 2 членов Совета директоров поступили письменные мнения.
Кворум: 100%. решения приняты единогласно.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Избрать Генеральным директором ПАО «Уралхимпласт» Тынянских Елену Евгеньевну на период с 21 января 2025 года по 21 января 2026 года включительно.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 14 от 20.01.2025 г.
2.7. Фамилия, имя, отчество (или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и ОГРН) лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента: Тынянских Елена Евгеньевна
2.8. Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %
2.9. Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %
2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-02-31401-D от 14.03.2006 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Коршаков
3.2. Дата 21.01.2025г.