Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уралхимпласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 622012, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, шоссе Северное, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601369486
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6623005777
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31401-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6835; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6835
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16.05.2024 г.
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 622012, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: 3 479 051.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 23 апреля 2024 г.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу повестки дня: 3 479 051.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 3 363 735 91/200, по вопросу повестки дня общего собрания: 96,6854 % от общего числа голосующих акций общества.
Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Назначение аудитора Общества.
5. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3 479 051.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 363 735 91/200
Наличие кворума: Есть (96,6854%)
Всего 3 363 735 91/200 100,0000
«За» 3 363 735 91/200 100,0000
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000
Решение по вопросу повестки дня 1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность.
2. Избрание Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 24 353 360
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 546 148 37/200
Наличие кворума для принятия решения: Есть (96,6854%)
«ЗА» 23 546 106 37/200 99,9998%
Кандидат Число голосов:
1.Гердт Максим Александрович 3 363 729
2.Гердт Игорь Александрович 3 363 729
3.Бедрик Михаил Георгиевич 3 363 729
4.Бехтгольд Евгений Валерьевич 3 363 729
5.Волкоморов Андрей Юрьевич 3 363 729
6.Коршаков Александр Геннадьевич 3 363 729
7.Садрисламова Светлана Фадисовна 0
8.Тынянских Елена Евгеньевна 3 363 732 37/200
9.Шишлов Олег Федорович 0
«Против всех» 0 0,0000%
«Воздержался по всем» 0 0,0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 42 0,0002%.
Решение по вопросу повестки дня 2: Избрать Совет директоров в составе: Избрать Совет директоров в составе: Гердт Максим Александрович, Гердт Игорь Александрович, Бедрик Михаил Георгиевич, Бехтгольд Евгений Валерьевич, Волкоморов Андрей Юрьевич, Коршаков Александр Геннадьевич, Тынянских Елена Евгеньевна.
3. Избрание ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3 479 051.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 363 735 91/200
Наличие кворума для принятия решения: Есть (96,6854%)
Кандидат "За", голосов "За", % "Против" "Воздержался" Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Козлова Ирина Петровна 3 363 735
91/200 100,0000 0 0 0
Ефремов Евгений Сергеевич 3 363 735
91/200 100,0000 0 0 0
Афанасьева Людмила Викторовна 3 363 735
91/200 100,0000 0 0 0
Вохмянина Галина Николаевна 3 363 735
91/200 100,0000 0 0 0
Чистопашина Ирина Николаевна 3 363 735
91/200 100,0000 0 0 0
Решение по вопросу повестки дня 3: Избрать ревизионную комиссию в составе: Козлова Ирина Петровна, Ефремов Евгений Сергеевич, Афанасьева Людмила Викторовна, Вохмянина Галина Николаевна, Чистопашина Ирина Николаевна.
4. "Назначение аудитора Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3 479 051.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 363 735 91/200
Наличие кворума для принятия решения: Есть (96,6854%)
"ЗА" 3 363 735 91/200 100,0000%
"ПРОТИВ" 0 0,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000%
Решение по вопросу повестки дня 4: Назначить аудитором ПАО «Уралхимпласт» аудиторскую фирму ООО «ТОП РУСЬ", г. Москва.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3 479 051.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 363 735 91/200
Наличие кворума для принятия решения: Есть (96,6854%)
"ЗА" 3 363 729 91/200 99,9998%
"ПРОТИВ" 6 0,0002%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000%
Решение по вопросу повестки дня 5: Прибыль по результатам 2023 года не распределять, дивиденды по акциям за 2023 год не начислять и не выплачивать. Прибыль оставить в распоряжении Общества.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 39 от 20 мая 2024 г.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 1-02-31401-D, дата государственной регистрации 14.03.2006 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Коршаков
3.2. Дата 20.05.2024г.