Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уралхимпласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 622012, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, шоссе Северное, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601369486
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6623005777
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31401-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6835; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6835
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное .
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочного голосования (опросным путем).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 20.03.2024 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 622012, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20.03.2024г.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 26.02.2024 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
3) Утверждение Положения о Генеральном Директоре Общества в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
При подготовке к собранию лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставлять для ознакомления следующую информацию:
Проект Устава в новой редакции.
Проект Положения о Совете директоров.
Проект Положения о Генеральном директоре.
Указанную информацию предоставлять для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, каб. 240 в рабочие дни с 10-00 до 15-00 часов.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-02-31401-D от 14.03.2006 г.
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «УХП», 06.02.2024г., Протокол № 16
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Коршаков
3.2. Дата 06.02.2024г.