Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уралхимпласт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 622012, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, шоссе Северное, д. 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601369486

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6623005777

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31401-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6835; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6835

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочного голосования (опросным путем).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 16.05.2024 года

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 622012, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16.05.2024г.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 23.04.2024 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.

2) Избрание Совета директоров Общества.

3) Избрание ревизионной комиссии Общества.

4) Назначение аудитора Общества.

5) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

При подготовке к собранию лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставлять для ознакомления следующую информацию:

- годовой отчет общества;

- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора общества;

- заключение ревизионной комиссии о результатах проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества, и убытков общества по результатам финансового года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и наличие их письменного согласия на избрание в данный орган;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию и наличие их письменного согласия на избрание в данный орган;

- сведения об аудиторской фирме;

- проекты решений годового общего собрания акционеров;

- отчет о совершенных обществом сделках с заинтересованностью и крупных сделках;

- иные документы.

Указанную информацию предоставлять для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, каб. 240 в рабочие дни с 10-00 до 15-00 часов.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-02-31401-D от 14.03.2006 г.

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «УХП», 12.04.2024г., Протокол № 24

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Г. Коршаков

3.2. Дата 12.04.2024г.