Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уралхимпласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 622012, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, шоссе Северное, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601369486
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6623005777
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31401-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6835; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6835
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 апреля 2024 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
11 апреля 2024 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум 100%, (в заседании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных) решения приняты единогласно.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «УХП» прибыль по результатам 2023 года не распределять, дивиденды по акциям за 2023 год не начислять и не выплачивать. Прибыль оставить в распоряжении Общества.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 24 от 12.04.2024 г.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-02-31401-D от 14.03.2006 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Коршаков
3.2. Дата 12.04.2024г.