Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уралхимпласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 622012, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, шоссе Северное, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601369486
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6623005777
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31401-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6835; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6835
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
27 февраля 2024 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
27 февраля 2024 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительные итоги деятельности ПАО «Уралхимпласт» в 2023 году.
2. Статус и развитие проекта «Централизация».
3. Об рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и аудитора Общества.
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум 89%, (в заседании приняли участие 8 членов Совета директоров из 9 избранных) решения приняты единогласно.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества следующих кандидатов (в соответствии с поступившими от акционеров ПАО «Уралхимпласт» предложениями):
1. Бедрик Михаил Георгиевич
2.Тынянских Елена Евгеньевна
3.Гердт Максим Александрович
4. Садрисламова Светлана Фадисовна.
5.Бехтгольд Евгений Валерьевич
6.Шишлов Олег Федорович
7.Коршаков Александр Геннадьевич
8.Гердт Игорь Александрович
9.Волкоморов Андрей Юрьевич.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 18 от 28.02.2024 г.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-02-31401-D от 14.03.2006 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Коршаков
3.2. Дата 28.02.2024г.