Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уралхимпласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 622012, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, шоссе Северное, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601369486
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6623005777
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31401-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6835; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6835
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16.05.2024 г., Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, зал конференций ПАО «УХП», в 11 часов 00 минут.
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 622012, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: 3 479 051 91/200.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 31 марта 2025 г.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросам повестки дня: 3 479 051 91/200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 3 363 743 191/200, по вопросу повестки дня общего собрания: 96,6857 % от общего числа голосующих акций общества.
Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
2.6. Повестка дня годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности".
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 3 363 743 191/200 100.000
"ПРОТИВ" 0 0,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000%
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0, что составляет 0,0000%.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность.
Вопрос 2: "Избрание Совета директоров Общества".
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 23 546 106 37/200 99,9996 голосов %
1. Гердт Максим Александрович 3 363 729
2. Гердт Игорь Александрович 3 363 729
3. Бедрик Михаил Георгиевич 3 363 729
4. Бехтгольд Евгений Валерьевич 3 363 729
5. Волкоморов Андрей Юрьевич 3 363 729
6. Ладейщикова Маргарита Георгиевна 3 363 729
7. Тынянских Елена Евгеньевна 3 363 732 37/200
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 101 1/2, что составляет 0,0004%.
Принятое решение: Избрать Совет директоров в составе: Гердт Максим Александрович, Гердт Игорь Александрович, Бедрик Михаил Георгиевич, Бехтгольд Евгений Валерьевич, Волкоморов Андрей Юрьевич, Ладейщикова Маргарита Георгиевна, Тынянских Елена Евгеньевна.
Вопрос 3: «Избрание ревизионной комиссии Общества".
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Кандидат "За", голосов "За", % "Против" "Воздержался" Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Козлова Ирина Петровна 3 363 735 191/200 100,0000 0 0 0
Ефремов Евгений Сергеевич 3 363 735 191/200 100,0000 0 0 0
Афанасьева Людмила Викторовна 3 363 735 191/200 100,0000 0 0 0
Чистопашина Ирина Николаевна 3 363 735 191/200 100,0000 0 0 0
Вохмянина Галина Николаевна 3 363 735 191/200 100,0000 0 0 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или иным основаниям: 0, что составляет 0,0000%
Принятое решение: Избрать в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Уралхимпласт»: Козлову Ирину Петровну, Ефремова Евгения Сергеевича, Афанасьеву Людмилу Викторовну, Чистопашину Ирину Николаевну, Вохмянину Галину Николаевну.
Вопрос 4: "Утверждение аудитора Общества".
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 3 363 743 191/200 100,0000%
"ПРОТИВ" 0 0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или иным основаниям: 0, что составляет 0,0000%.
Принятое решение: Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «ТОП РУСЬ», 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д.4, член Саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» (свидетельство о членстве № 6938, ОРНЗ 11306030308), местонахождение: 119192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корп.4.
Вопрос 5: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года".
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 3 363 729 91/200 99,9996%
"ПРОТИВ" 14 1/2 0,0004%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000%
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0, что составляет 0,0000%.
Принятое решение: Прибыль по результатам 2024 года не распределять, дивиденды по акциям за 2024 год не начислять и не выплачивать. Прибыль оставить в распоряжении Общества.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 40 от 28 апреля 2025 г.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 1-02-31401-D, дата государственной регистрации 14.03.2006 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Е. Тынянских
3.2. Дата 28.04.2025г.