Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Уралхимпласт"<BR>06.02.2024 12:29</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уралхимпласт"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 622012, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, шоссе Северное, д. 21</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601369486</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6623005777</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31401-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6835; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6835</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05  февраля 2024 года; </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента </P>
<P>05  февраля 2024 года; </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум 100%, (в заседании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных) решения приняты единогласно.</P>
<P>2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: </P>
<P>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: </P>
<P>…..Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: </P>
<P>1)	Утверждение Устава Общества   в новой редакции.</P>
<P>2)	Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.</P>
<P>3)	Утверждение Положения о Генеральном Директоре Общества в новой редакции.</P>
<P>2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 16 от 06.02.2024 г.</P>
<P>2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-02-31401-D от 14.03.2006 г</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.Г. Коршаков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 06.02.2024г.</P>