Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уралхимпласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 622012, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, шоссе Северное, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601369486
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6623005777
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31401-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6835; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6835
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.04.2023 г.
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 622012, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 3 479 051 91/200.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 03 апреля 2023 г.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу повестки дня: 3 479 051 91/200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 3 363 729 91/200, по вопросу повестки дня общего собрания: 96,6852 % от общего числа голосующих акций общества.
Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
6. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3 479 051 91/200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 363 729 91/200
Наличие кворума: Есть (96,6852%)
Всего 3 363 729 91/200 100,0000
«За» 3 363 729 91/200 100,0000
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000
Решение по вопросу повестки дня 1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность.
2. Избрание Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 31 311 463 19/200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30 273 565 19/200
Наличие кворума для принятия решения: Есть (96,6852%)
«ЗА» 30 273 565 19/200 100,0000%
Кандидат Число голосов:
Гердт Александр Эммануилович 3 363 730
Гердт Максим Александрович 3 363 730
Бедрик Михаил Георгиевич 3 363 725 19/200
Бехтгольд Евгений Валерьевич 3 363 730
Волкоморов Андрей Юрьевич 3 363 730
Гердт Игорь Александрович 3 363 730
Коршаков Александр Геннадьевич 3 363 730
Тынянских Елена Евгеньевна 3 363 730
Шишлов Олег Федорович 3 363 730
«Против всех» 0 0,0000%
«Воздержался по всем» 0 0,0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0,0000%
Решение по вопросу повестки дня 2: Избрать Совет директоров в составе: Гердт Александр Эммануилович, Гердт Максим Александрович, Бедрик Михаил Георгиевич, Бехтгольд Евгений Валерьевич, Волкоморов Андрей Юрьевич, Гердт Игорь Александрович, Коршаков Александр Геннадьевич, Тынянских Елена Евгеньевна, Шишлов Олег Федорович.
3. Избрание ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3 479 051 91/200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 363 729 91/200
Наличие кворума для принятия решения: Есть (96,6852%)
Кандидат "За", голосов "За", % "Против" "Воздержался" Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Козлова Ирина Петровна 3 363 729
91/200 100,0000 0 0 0
Мельникова Лидия Анатольевна 3 363 729
91/200 100,0000 0 0 0
Афанасьева Людмила Викторовна 3 363 729
91/200 100,0000 0 0 0
Вохмянина Галина Николаевна 3 363 729
91/200 100,0000 0 0 0
Чистопашина Ирина Николаевна 3 363 729
91/200 100,0000 0 0 0
Решение по вопросу повестки дня 3: Избрать ревизионную комиссию в составе: Козлова Ирина Петровна, Мельникова Лидия Анатольевна, Афанасьева Людмила Викторовна, Вохмянина Галина Николаевна, Чистопашина Ирина Николаевна.
4. "Утверждение аудитора Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3 479 051 91/200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 363 729 91/200
Наличие кворума для принятия решения: Есть (96,6852%)
"ЗА" 3 363 729 91/200 100,0000%
"ПРОТИВ" 0 0,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000%
Решение по вопросу повестки дня 4: Утвердить аудитором ПАО «Уралхимпласт» аудиторскую фирму ООО «ТОП РУСЬ", г. Москва.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3 479 051 91/200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 363 729 91/200
Наличие кворума для принятия решения: Есть (96,6852%)
"ЗА" 3 363 729 91/200 100,0000%
"ПРОТИВ" 0 0,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000%
Решение по вопросу повестки дня 5: Выплатить по результатам 2022 финансового года дивиденды по обыкновенным акциям в размере, порядке и на условиях, рекомендованных Советом директоров ПАО «Уралхимпласт».
6. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3 479 051 91/200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 363 729 91/200
Наличие кворума для принятия решения: Есть (96,6852%)
"ЗА" 3 363 729 91/200 100,0000%
"ПРОТИВ" 0 0,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000%
Решение по вопросу повестки дня 6: Утвердить Положение о Совете Директоров ПАО «Уралхимпласт» в новой редакции.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 37 от 02 мая 2023 г.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 1-02-31401-D, дата государственной регистрации 14.03.2006 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Коршаков
3.2. Дата 03.05.2023г.