Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Карпинский электромашиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624930, Свердловская обл., г. Карпинск, ул. Карпинского, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601101328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6614001913
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31547-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6623
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня: На заседании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - 2 голоса, «воздержались» - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня: голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - 2 голоса, «воздержались» - 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - 2 голоса, «воздержались» - 0 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - 2 голоса, «воздержались» - 0 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - 2 голоса, «воздержались» - 0 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - 2 голоса, «воздержались» - 0 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: голосовали: «за» - 3 голоса , «против» - 1 голос, «воздержались» - 1 голос.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Предварительно утвердить годовой отчет за 2024 год.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года: чистую прибыль по результатам 2024 отчетного года направить на развитие Общества, дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.
3. Для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г. выдвинуть следующего кандидата для назначения общим собранием акционеров Аудиторской организации Общества — Общество с ограниченной ответственностью «Агентство аудита и бухгалтерского учета» ( ИНН: 6658298161, ОГРН: 1086658000923).
4. Определить следующий размер оплаты услуг Аудиторской организации, связанных с проведением проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 г. - 420 000 рублей.
5. Рассмотреть и принять к сведению Заключение (Отчет) внутреннего аудита Общества.
6. Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции» предложить общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
7. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Карпинский электромашиностроительный завод».
8. При подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров определить:
- способ принятия решений общим собранием акционеров — заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием);
-дата проведения заседания — 27.06.2025, место проведения заседания - Россия, 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Карпинского, дом 1, время проведения заседания — 11 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании — 10 часов 30 минут;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24.06.2025 г.
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Карпинского, дом 1.;
- способ подписания бюллетеней для голосования — бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
- дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02.06.2025 г.
повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
5. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
7. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
8. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
9.Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
10. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
11. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
12. Об избрании членов Совета директоров Общества.
13. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
14. О назначении аудиторской организации Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
15. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
16. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
- порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров:
Сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2020 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год.
3.?Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
4. Годовой отчет Общества за 2021 год.
5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год.
6. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
7. Годовой отчет Общества за 2022 год.
8. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год.
9. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
10.Годовой отчет Общества за 2023 год.
11. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год.
12. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
13.Годовой отчет Общества за 2024 год.
14. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год.
15. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
16. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.
17. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества.
18. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года;
19. Заключение (Отчет) внутреннего аудита Общества.
20. Проект Устава Общества в новой редакции.
21. Проект Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.
22. Проекты решений общего собрания акционеров.
23. Формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
- порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров: С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Россия, 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Карпинского, дом 1, с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по Екатеринбургскому времени (UTC +5)) по рабочим дням. Указанная информация (материалы) предоставляются лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- определить форму и текст бюллетеня для голосования, утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
-поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества — Акционерному обществу «Регистратор-Капитал».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2024 года, протокол № 4/2025.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-02-31547-D.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.И. Саттаров
3.2. Дата 22.05.2025г.