Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Карпинский электромашиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624930, Свердловская обл., г. Карпинск, ул. Карпинского, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601101328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6614001913
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31547-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6623
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Cовета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня:
Всего поступило бюллетеней (опросных листов) 5 (пять) штук.
В заседании Совета директоров ОАО «КЭМЗ» 18.11.2024 опросным путем (в форме заочного голосования — без совместного присутствия членов Совета директоров) приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров ОАО «КЭМЗ».
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1.?Формулировка решения по первому вопросу, вынесенная на голосование: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «КЭМЗ» Якунину Наталью Яковлевну.
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - 2 голоса, «воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «КЭМЗ» Якунину Наталью Яковлевну.
2.2.2.Формулировка решения по второму вопросу, вынесенная на голосование: Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «КЭМЗ».
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - 1 голос, «воздержались» - 1 голос.
Принятое решение: Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «КЭМЗ».
2.2.3. Формулировка решения по третьему вопросу, вынесенная на голосование: Определить состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «КЭМЗ» в количестве 3 членов.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение: Определить состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «КЭМЗ» в количестве 3 членов.
2.2.4. Формулировка решения по четвертому вопросу, вынесенная на голосование: Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «КЭМЗ» в следующем составе: Якунин Олег Валерьевич, Якунина Наталья Яковлевна, Высотский Сергей Валерьевич.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - 1 голос, «воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение: Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «КЭМЗ» в следующем составе: Якунин Олег Валерьевич, Якунина Наталья Яковлевна, Высотский Сергей Валерьевич.
2.2.5. Формулировка решения по пятому вопросу, вынесенная на голосование: Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «КЭМЗ» Якунина Олега Валерьевича.
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - 2 голоса, «воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение: Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «КЭМЗ» Якунина Олега Валерьевича.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.11.2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.11.2024 года, протокол № 1/2024.
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-31547-D от 22.10.2002 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.И. Саттаров
3.2. Дата 19.11.2024г.