Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Карпинский электромашиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624930, Свердловская обл., г. Карпинск, ул. Карпинского, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601101328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6614001913
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31547-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6623
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Почтовый адрес, по которым должны были направляться заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования: Россия, 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Карпинского, 1.
2.4. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02.06.2024 г.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): 27.06.2024 г.
2.6. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составило в совокупности 237 685 голосов, что составляло 95.8833% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (бюллетени, которых получены в срок до даты окончания приема бюллетеней для голосования). В соответствии с. п.1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 247 890.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 247 890.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 237 685.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 237 685.
Кворум для принятия решения по 1 вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 247 890.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 2 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 237 685.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 237 685.
Кворум для принятия решения по 2 вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 247 890.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 3 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 237 685.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 237 685.
Кворум для принятия решения по 3 вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 247 890.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 4 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 237 685.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 237 685.
Кворум для принятия решения по 4 вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания – 247 890.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 5 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 237 685.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания – 237 685.
Кворум для принятия решения по 5 вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания – 247 890.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 6 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 237 685.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания – 237 685.
Кворум для принятия решения по 6 вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня общего собрания – 247 890.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 7 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 237 685.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня общего собрания – 237 685.
Кворум для принятия решения по 7 вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 8 вопросу повестки дня общего собрания – 247 890.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 8 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 237 685.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 8 вопросу повестки дня общего собрания – 237 685.
Кворум для принятия решения по 8 вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 9 вопросу повестки дня общего собрания – 247 890.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 9 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 237 685.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 9 вопросу повестки дня общего собрания – 237 685.
Кворум для принятия решения по 9 вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 10 вопросу повестки дня общего собрания – 1 239 450.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 10 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 1 239 450.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 10 вопросу повестки дня общего собрания – 1 188 425.
Кворум для принятия решения по 10 вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 11 вопросу повестки дня общего собрания – 247 890.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 11 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 190 445.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 11 вопросу повестки дня общего собрания – 180 240.
Кворум для принятия решения по 11 вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 12 вопросу повестки дня общего собрания – 247 890.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 11 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 237 685.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 11 вопросу повестки дня общего собрания – 237 685.
Кворум для принятия решения по 12 вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 13 вопросу повестки дня общего собрания – 247 890.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 13 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 237 685.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 13 вопросу повестки дня общего собрания – 237 685.
Кворум для принятия решения по 13 вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 14 вопросу повестки дня общего собрания – 247 890.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 14 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 237 685.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 14 вопросу повестки дня общего собрания – 237 685.
Кворум для принятия решения по 14 вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 15 вопросу повестки дня общего собрания – 247 890.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 15 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 237 685.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 15 вопросу повестки дня общего собрания – 237 685.
Кворум для принятия решения по 15 вопросу повестки дня имелся.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
5. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
7. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
8. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
9. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
10. Об избрании членов Совета директоров Общества.
11. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
12. О назначении аудиторской организации Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
13. О назначении аудиторской организации Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
14. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
За - 57 445 голоса
Против - 180 240 голоса
Воздержался – 0 голосов
Решение не принято.
Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
За - 57 445 голосов
Против - 180 240 голоса
Воздержался – 0 голосов
Решение не принято.
Вопрос 3. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
За - 57 445 голоса
Против - 180 240 голоса
Воздержался - 0 голосов
Решение не принято.
Вопрос 4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
За - 57 445 голосов
Против - 180 240 голоса
Воздержался – 0 голосов
Решение не принято.
Вопрос 5. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
За — 57 445 голоса
Против – 180 240 голосов
Воздержался – 0 голосов
Решение не принято.
Вопрос 6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
За — 57 445 голоса
Против – 180 240 голосов
Воздержался – 0 голосов
Решение не принято.
Вопрос 7. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
За — 57 445 голоса
Против – 180 240 голосов
Воздержался – 0 голосов
Решение не принято.
Вопрос 8. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
За — 57 445 голоса
Против – 180 240 голосов
Воздержался – 0 голосов
Решение не принято.
Вопрос 9. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
За — 57 445 голоса
Против – 180 240 голосов
Воздержался – 0 голосов
Решение не принято.
Вопрос 10. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Количество голосов «ЗА»:
Якунин Олег Валерьевич — 268 848 голосов.
Зингер Александр Александрович — 0 голосов.
Белослудцев Александр Давидович — 0 голосов.
Тягунов Антон Сергеевич — 0 голосов.
Якунина Наталья Яковлевна — 200 000 голосов.
Высотский Сергей Валерьевич — 225 300 голосов.
Якунин Вячеслав Валерьевич — 268 977 голосов.
Тихненко Сергей Александрович — 225 300 голосов.
ПРОТИВ всех кандидатов — 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам — 0 голосов.
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 членов в следующем составе:
1. Якунин Олег Валерьевич
2. Якунина Наталья Яковлевна
3. Высотский Сергей Валерьевич
4. Якунин Вячеслав Валерьевич
5. Тихненко Сергей Александрович
Вопрос 11. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Попова Юлия Федоровна
За — 180 240 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
Бакиров Руслан Маратович
За — 180 240 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
Зарипова Наталья Вячеславовна
За — 0 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 180 240 голосов
Мартьянов Алексей Викторович
За — 0 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 180 240 голосов
Решение не принято.
Вопрос 12. О назначении аудиторской организации Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
За — 237 685 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
Принятое решение: Назначить следующую аудиторскую организацию Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год — Общество с ограниченной ответственностью «Агентство аудита и бухгалтерского учета» (ИНН: 6658298161, ОГРН: 1086658000923).
Вопрос 13. О назначении аудиторской организации Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
За — 237 685 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
Принятое решение: Назначить следующую аудиторскую организацию Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год — Общество с ограниченной ответственностью «Агентство аудита и бухгалтерского учета» (ИНН: 6658298161, ОГРН: 1086658000923).
Вопрос 14. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
За — 57 445 голоса
Против – 180 240 голосов
Воздержался – 0 голосов
Решение не принято.
Вопрос 15. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
За — 57 445 голоса
Против – 180 240 голосов
Воздержался – 0 голосов
Решение не принято.
Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров Общества и состав акционеров Общества, принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а именно Акционерным обществом «Регистратор-Капитал».
2.9. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров, на котором принято соответствующее решение — 02.07.2024 г., протокол № 1/2024.
2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-02-31547-D от 26.10.2002.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.И. Саттаров
3.2. Дата 02.07.2024г.