Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Карпинский электромашиностроительный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624930, Свердловская обл., г. Карпинск, ул. Карпинского, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601101328

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6614001913

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31547-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6623

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2025. Эмитент получил уведомление 19.05.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2025 опросным путем (в форме заочного голосования).

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

2.3.1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

2.3.2. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

2.3.3. О выдвижении кандидата для назначения годовым общим собранием акционеров Аудиторской организации Общества (для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.).

2.3.4. Об определении размера оплаты услуг Аудиторской организации общества.

2.3.5. О рассмотрении Заключения (Отчета) внутреннего аудита Общества.

2.3.6. О предложении годовому общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2.3.7. О проведении годового заседания общего собрания акционеров.

2.3.8. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров:

• способ принятия решений общим собранием акционеров;

• дата, место и время проведения заседания общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании;

• дата окончания приема бюллетеней для голосования;

• почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и способ их подписания;

• дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

• повестка дня;

• порядок сообщения акционерам о проведении заседания;

• перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;

• форма и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;

• о выполнении функций счетной комиссии.

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-31547-D от 22.10.2002 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.И. Саттаров

3.2. Дата 19.05.2025г.