Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ирбитский химико-фармацевтический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Кирова, д. 172
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600877930
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6611000252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31696-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4436
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2023
2. Содержание сообщения
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод»
2. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод» в форме заочного голосования.
3. Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 02 июня 2023 года;
- почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 623856, Свердловская область, город Ирбит, улица Кирова, 172;
- поручить осуществление функций счетной комиссии на общем собрании регистратору Общества – АО «Реестр».
4. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод» - 08 мая 2023 года
5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод»:
1). Избрание членов Совета директоров ОАО «Ирбитский химфармзавод»
2). Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Ирбитский химфармзавод»
3). Утверждение аудитора ОАО «Ирбитский химфармзавод»
4). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, распределение прибыли (в том числе выплата/ объявление дивидендов) и убытков по результатам 2022 года.
5). Продление полномочий Генерального директора ОАО «Ирбитский химфармзавод» на следующие 5 (пять) лет.
6. Установить, что документы, предоставляемые акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод» предоставляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При ознакомлении с документами представителя акционера также предоставляется доверенность. Доверенность от акционера-физического лица должна быть заверена нотариально.
С материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества по адресу: г. Ирбит Свердловской области, ул. Кирова, 172, юридический отдел.
7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31696-D от 08.12.2006 года.
8. Решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров ОАО «Ирбитский химфармзавод» - 12.04.2023 года (протокол № б/н от 14.04.2023 года).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.А. Солодухина
3.2. Дата 14.04.2023г.