Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ирбитский химико-фармацевтический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Кирова, д. 172
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600877930
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6611000252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31696-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4436
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание.
2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): "21" июня 2024 года.
2.3. Кворум общего собрания – имеется по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование:
1. Избрание членов Совета директоров ОАО «Ирбитский химфармзавод».
2. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Ирбитский химфармзавод».
3. Назначение аудиторской организации ОАО «Ирбитский химфармзавод».
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, распределение прибыли (в том числе выплата/ объявление дивидендов) и убытков по результатам 2023 года.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным, в целях приведения Устава и наименования Общества в соответствие с законодательством, в том числе с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 г. №99-ФЗ), и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.
7. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
8. Об избрании Генерального директора Общества.
9. О выборе лица, полномочного подписывать трудовой договор с Генеральным директором Общества.
и итоги голосования по ним:
1) итоги голосования по первому вопросу:
в результате кумулятивного голосования голоса акционеров распределились следующим образом:
ФИО кандидата Количество голосов «ЗА»
Солодухина Людмила Александровна 22 159
Ткаченко Елена Васильевна 23 592
Агиевич Оксана Владимировна 24 159
Кульгускина Ирина Михайловна 1
Яковлева Мария Валерьевна 1
Абросимова Людмила Александровна 22 403
Халепо Иван Геннадьевич 22 159
Билалов Тимур Наилевич 26 108
Гайсин Айдан Малик 26 109
Против всех кандидатов 0
Воздержался по всем кандидатам 0
2) итоги голосования по второму вопросу:
По кандидатуре Горбунова Ирина Геннадьевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 17982 (75,51 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П):
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 5 831
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) – 0
По кандидатуре Зверева Татьяна Геннадьевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 17982 (75,51 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П):
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 5 831
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) – 0
По кандидатуре Брусницына Ольга Анатольевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 17982 (75,51 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П):
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 5 831
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) – 0
По кандидатуре Булатова Наталья Владимировна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 17982 (75,51 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П):
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 5 831
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) – 0
По кандидатуре Суслова Юлия Леонидовна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 17982 (75,51 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П):
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 5 831
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) – 0
3) итоги голосования по третьему вопросу:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 17982 (75,51 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П):
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 5 831
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) – 0
4) итоги голосования по четвертому вопросу:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 15828 (66,4679 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П):
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 7 985
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) – 0
5) итоги голосования по пятому вопросу
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 15828 (66,4679 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П):
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 7 985
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) – 0
6) итоги голосования по шестому вопросу
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 15828 (66,4679 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П):
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 7 985
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) – 0
7) итоги голосования по седьмому вопросу
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 17982 (75,51 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П):
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 5 831
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) – 0
8) итоги голосования по восьмому вопросу
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 17982 (75,51 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П):
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 5 831
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) – 0
9) итоги голосования по девятому вопросу
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 17982 (75,51 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П):
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 5 831
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) – 0
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1) Избрать членом Совета директоров ОАО «Ирбитский химфармзавод»:
Солодухина Людмила Александровна
Ткаченко Елена Васильевна
Агиевич Оксана Владимировна
Абросимова Людмила Александровна
Халепо Иван Геннадьевич
Билалов Тимур Наилевич
Гайсин Айдан Малик
2) Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Ирбитский химфармзавод»:
1. Горбунова Ирина Геннадьевна
2. Зверева Татьяна Геннадьевна
3. Брусницына Ольга Анатольевна
4. Булатова Наталья Владимировна
5. Суслова Юлия Леонидовна
3) Назначить аудиторской организацией ОАО «Ирбитский химфармзавод» - ООО «Агентство аудита и бухгалтерского учета» (ИНН 6658298161, ОГРН 1086658000923)
4) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам 2023 года. Дивиденды по акциям за 2023 год не объявлять и не выплачивать.
5) Решение по пятому вопросу повестки дня не принято.
6) Решение по шестому вопросу повестки дня не принято.
7) Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Ирбитский химфармзавод» Солодухиной Людмилы Александровны
8) Избрать Генеральным директором ОАО «Ирбитский химфармзавод» Абросимову Людмилу Александровну, ИНН 661100782245, сроком на 5 (пять) лет.
9) Выбрать лицом, полномочным подписать трудовой договор с Генеральным директором Общества – Генерального директора ОАО «Авексима» Халепо Ивана Геннадьевича
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 24 июня 2024 года.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31696-D от 08.12.2006 года
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (Доверенность)
А. П. Лялин
3.2. Дата 24.06.2024г.