Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ирбитский химико-фармацевтический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Кирова, д. 172

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600877930

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6611000252

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31696-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4436

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое

2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): "02" июня 2023 года.

2.3. Кворум общего собрания – имеется по всем вопросам повестки дня.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование:

1. Избрание членов Совета директоров ОАО «Ирбитский химфармзавод».

2. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Ирбитский химфармзавод».

3. Утверждение аудитора ОАО «Ирбитский химфармзавод».

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, распределение прибыли (в том числе выплата/ объявление дивидендов) и убытков по результатам 2022 года.

5. Продление полномочий Генерального директора ОАО «Ирбитский химфармзавод» на следующие 5 (пять) лет.

и итоги голосования по ним:

1) итоги голосования по первому вопросу:

в результате кумулятивного голосования голоса акционеров распределились следующим образом:

ФИО кандидата Количество голосов «ЗА»

1. Солодухина Людмила Александровна 20 410

2. Ткаченко Елена Васильевна 20 410

3. Яковлева Мария Валерьевна 20 410

4. Кульгускина Ирина Михайловна 20 410

5. Абросимова Людмила Александровна 5 746

6. Троицкая Алла Анатольевна 3 000

7. Агиевич Оксана Владимировна 20 410

8. Билалов Тимур Наилевич 20 408

9. Гайсин Айдан Малик 20 409

10. Финагин Павел Сергеевич 0

Против всех кандидатов 0

Воздержался по всем кандидатам 0

2) итоги голосования по второму вопросу:

По кандидатуре Горбунова Ирина Геннадьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 15828 (73,08 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П):

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 5 831

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) – 0

По кандидатуре Зверева Татьяна Геннадьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 15828 (73,08 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П):

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 5 831

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) – 0

По кандидатуре Брусницына Ольга Анатольевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 15828 (73,08 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П):

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 5 831

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) – 0

По кандидатуре Булатова Наталья Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 15828 (73,08 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П):

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 5 831

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) – 0

По кандидатуре Суслова Юлия Леонидовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 15828 (73,08 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П):

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 5 831

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) – 0

3) итоги голосования по третьему вопросу:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 15828 (73,08 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П):

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 5 831

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) – 0

4) итоги голосования по четвертому вопросу:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 15828 (73,08 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П):

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 5 831

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) – 0

5) итоги голосования по пятому вопросу

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 15828 (73,08 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П):

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 5 831

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) – 0

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1) Избрать членом Совета директоров ОАО «Ирбитский химфармзавод»:

Солодухина Людмила Александровна

Ткаченко Елена Васильевна

Яковлева Мария Валерьевна

Кульгускина Ирина Михайловна

Агиевич Оксана Владимировна

Билалов Тимур Наилевич

Гайсин Айдан Малик

2) Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Ирбитский химфармзавод»:

1. Горбунова Ирина Геннадьевна

2. Зверева Татьяна Геннадьевна

3. Брусницына Ольга Анатольевна

4. Булатова Наталья Владимировна

5. Суслова Юлия Леонидовна

3) Утвердить аудитором ОАО «Ирбитский химфармзавод» - ООО «Агентство аудита и бухгалтерского учета» (ИНН 6658298161, ОГРН 1086658000923).

4) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам 2022 года. Дивиденды по акциям за 2022 год не объявлять и не выплачивать.

5) Продлить полномочия Генерального директора ОАО «Ирбитский химфармзавод» Солодухиной Людмилы Александровны на следующие 5 (пять) лет.

2.6. Дата составления протокола общего собрания – 05 июня 2023 года.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31696-D от 08.12.2006 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.А. Солодухина

3.2. Дата 05.06.2023г.