Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Ирбитский химико-фармацевтический завод"<BR>06.04.2023 11:51</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ирбитский химико-фармацевтический завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Кирова, д. 172</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600877930</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6611000252</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31696-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4436</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия членом Совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества – 06 апреля 2023 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения Совета директоров акционерного общества – 12 апреля 2023 года.</P>
<P>2.3. Место и время проведения Совета директоров – 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1, БЦ «Монарх», 14 этаж, офис ОАО «Авексима». Начало заседания 14 часов 00 минут (время московское).</P>
<P>2.4. Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества:</P>
<P>
</P>
<P>1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод».</P>
<P>2. О форме проведения годового общего  собрания акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод».</P>
<P>3. О назначении даты проведения годового общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) ОАО «Ирбитский химфармзавод»,  почтового адреса, по которому направляются заполненные бюллетени и лица, осуществляющего функции счетной комиссии на общем собрании. </P>
<P>4. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод». </P>
<P>5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод», списка кандидатур для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию. </P>
<P>6.  Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод».</P>
<P>7. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод».</P>
<P>8. Об информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод».</P>
<P>9. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Ирбитский химфармзавод».</P>
<P>10. О рекомендациях по распределению прибыли и выплате дивидендов за 2022 год.</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31696-D от 08.12.2006 года.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Л.А. Солодухина</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 06.04.2023г.</P>