Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ирбитский химико-фармацевтический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Кирова, д. 172
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600877930
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6611000252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31696-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4436
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): "02" февраля 2024 года.
2.3. Кворум общего собрания – имеется по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным, в целях приведения Устава и наименования Общества в соответствие с законодательством, в том числе с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 г. №99-ФЗ), и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения 239 740 000 штук дополнительных обыкновенных акций Общества, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция. Способ размещения – закрытая подписка. Право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, имеют только акционеры Общества. Размещение дополнительных обыкновенных акций осуществляется в два этапа. На первом этапе: размещение дополнительных обыкновенных акций осуществляется среди акционеров, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки. На втором этапе: размещаются дополнительные обыкновенные акции, оставшиеся неразмещенными на первом этапе. Такие акции размещаются среди акционеров, полностью выкупивших свою долю по закрытой подписке на первом этапе размещения и подавших заявку на приобретение неразмещенных ценных бумаг. Цена размещения дополнительных обыкновенных акций для всех акционеров, определяется Советом директоров Общества в соответствии с требованиями ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения дополнительных акций. Цена дополнительных обыкновенных акций должна оставаться неизменной для акционеров в течение всего срока размещения. Дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации. Дополнительные обыкновенные акции Общества оплачиваются при их приобретении в полном размере до даты внесения записи о зачислении акций на лицевой счет приобретателя акций или номинального держателя, депонентом которого является приобретатель акций.
и итоги голосования по ним:
1) итоги голосования по первому вопросу:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 15828 (66,4679 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П):
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 7 985
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) – 0
2) итоги голосования по второму вопросу:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 15828 (66,4679 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П):
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 7 985
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) – 0
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1). Решение по первому вопросу повестки дня не принято.
2). Решение по второму вопросу повестки дня не принято.
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 05 февраля 2024 года.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31696-D от 08.12.2006 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.А. Солодухина
3.2. Дата 05.02.2024г.