Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ирбитский химико-фармацевтический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Кирова, д. 172
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600877930
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6611000252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31696-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4436
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вопросы повестки дня заседания Совета директоров:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Ирбитский химфармзавод».
2. Об определении лица в структуре корпоративного управления ОАО «Ирбитский химфармзавод» ответственного за информационное взаимодействие с аудиторской организацией по итогам 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 23 июля 2024 года.
2.3. Присутствуют члены Совета директоров: Солодухина Людмила Александровна, Ткаченко Елена Васильевна, Агиевич Оксана Владимировна, Халепо Иван Геннадьевич.
2.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, заседание правомочно.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение № б/н от 24 июля 2024 года.
2.6. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Ирбитский химфармзавод» Солодухину Людмилу Александровну.
Итоги голосования: «За_ 4__голосов;
«Против» - ___0__ голосов;
«Воздержался» - ___0___ голосов
2. Определить лицом в структуре корпоративного управления ОАО «Ирбитский химфармзавод» ответственным за информационное взаимодействие с аудиторской организацией по итогам 2024 года Солодухину Людмилу Александровну.
Итоги голосования: «За_ 4 __голоса;
«Против» - ___0__ голосов;
«Воздержался» - ___0___ голосов
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31696-D от 08.12.2006 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.А. Абросимова
3.2. Дата 24.07.2024г.