Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ирбитский химико-фармацевтический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Кирова, д. 172
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600877930
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6611000252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31696-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4436
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024
2. Содержание сообщения
О созыве годового или внеочередного собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 16 мая 2024 года.
Присутствуют члены Совета директоров: Ткаченко Елена Васильевна, Агиевич Оксана Владимировна, Кульгускина Ирина Михайловна, Яковлева Мария Валерьевна.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, заседание правомочно.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение № б/н от 20 мая 2024 года.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод».
Итоги голосования: «За» - ___4__ голоса;
«Против» - ___0__ голосов;
«Воздержался» - ___0___ голосов
2. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Итоги голосования: «За» - ___4__ голоса;
«Против» - ___0__ голосов;
«Воздержался» - ___0___ голосов
3. Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 21 июня 2024 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Свердловская область, город Ирбит, ул. Кирова, дом 172;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 13-00;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 14-00;
- поручить осуществление функций счетной комиссии на общем собрании регистратору Общества – АО «Реестр».
Итоги голосования: «За» - ___4__ голоса;
«Против» - ___0__ голосов;
«Воздержался» - ___0___ голосов
4. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод» - 27 мая 2024 года
Итоги голосования: «За» - ___4__ голоса;
«Против» - ___0__ голосов;
«Воздержался» - ___0___ голосов
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод»:
1). Избрание членов Совета директоров ОАО «Ирбитский химфармзавод».
2). Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Ирбитский химфармзавод».
3). Назначение аудиторской организации ОАО «Ирбитский химфармзавод».
4). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, распределение прибыли (в том числе выплата/ объявление дивидендов) и убытков по результатам 2023 года.
5). Утверждение Устава Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным, в целях приведения Устава и наименования Общества в соответствие с законодательством, в том числе с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 г. №99-ФЗ), и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
6). Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.
7). О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
8). Об избрании Генерального директора Общества.
9). О выборе лица, полномочного подписывать трудовой договор с Генеральным директором Общества.
Итоги голосования: «За» - ___4__ голоса;
«Против» - ___0__ голосов;
«Воздержался» - ___0___ голосов
Включить в список кандидатов для избрания в совет директоров ОАО «Ирбитский химфармзавод» на годовом общем собрании акционеров следующих лиц:
1. Солодухина Людмила Александровна
2. Ткаченко Елена Васильевна
3. Агиевич Оксана Владимировна
4. Кульгускина Ирина Михайловна
5. Яковлева Мария Валерьевна
6. Абросимова Людмила Александровна
7. Халепо Иван Геннадьевич
8. Билалов Тимур Наилевич
9. Гайсин Айдан Малик
Включить в список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию ОАО «Ирбитский химфармзавод» на годовом общем собрании акционеров следующих лиц:
1) Горбунова Ирина Геннадьевна
2) Зверева Татьяна Геннадьевна
3) Брусницына Ольга Анатольевна
4) Булатова Наталья Владимировна
5) Суслова Юлия Леонидовна
Согласие кандидата для избрания Генеральным директором ОАО «Ирбитский химфармзавод» получено, информация о кандидате предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Итоги голосования: «За» - ___4__ голоса;
«Против» - ___0__ голосов;
«Воздержался» - ___0___ голосов
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
Итоги голосования: «За» - ___4__ голоса;
«Против» - ___0__ голосов;
«Воздержался» - ___0___ голосов
7. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведения годового общего собрания акционеров - не позднее 30 мая 2024 г. направить сообщение о годовом общем собрании акционерам ОАО «Ирбитский химфармзавод» заказным письмом и опубликовать в печатном издании: «Ирбитская общественно-политическая газета «Восход».
Итоги голосования: «За» - ___4__ голоса;
«Против» - ___0__ голосов;
«Воздержался» - ___0___ голосов
8. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод»:
- проекты решений общего собрания акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод»;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Ирбитский химфармзавод», в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию и кандидатуре Генерального директора Общества, в том числе о согласии кандидатов баллотироваться;
- годовой отчет Общества;
- рекомендации по распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов;
- проект новой редакции Устава Общества.
Установить, что документы предоставляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
При ознакомлении с документами представителя акционера также предоставляется доверенность. Доверенность от акционера-физического лица должна быть заверена нотариально.
С материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества по адресу: г. Ирбит Свердловской области, ул. Кирова, 172, юридический отдел.
Итоги голосования: «За» - ___4__ голоса;
«Против» - ___0__ голосов;
«Воздержался» - ___0___ голосов
9. Предварительно утвердить годовой отчет Общества и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования: «За» - ___4__ голосов;
«Против» - ___0__ голосов;
«Воздержался» - ___0___ голосов
10. Рекомендовать акционерам утвердить распределение прибыли. Рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2023 год.
Итоги голосования: «За» - ___4__ голосов;
«Против» - ___0__ голосов;
«Воздержался» - ___0___ голосов
11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31696-D от 08.12.2006 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.А. Солодухина
3.2. Дата 20.05.2024г.