Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ирбитский химико-фармацевтический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Кирова, д. 172
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600877930
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6611000252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31696-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4436
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2023
2. Содержание сообщения
О созыве годового или внеочередного собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 12 апреля 2023 года.
Присутствуют члены Совета директоров: Ткаченко Елена Васильевна, Троицкая Алла Анатольевна, Кульгускина Ирина Михайловна, Яковлева Мария Валерьевна.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, заседание правомочно.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение № б/н от 14 апреля 2023 года.
Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод»
Итоги голосования: «За» - ___4__ голосов;
«Против» - ___0__ голосов;
«Воздержался» - ___0___ голосов
2. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод» в форме заочного голосования
Итоги голосования: «За» - ___4__ голосов;
«Против» - ___0__ голосов;
«Воздержался» - ___0___ голосов
3. Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 02 июня 2023 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 623856, Свердловская область, город Ирбит, улица Кирова, 172;
- поручить осуществление функций счетной комиссии на общем собрании регистратору Общества – АО «Реестр».
Итоги голосования: «За» - ___4__ голосов;
«Против» - ___0__ голосов;
«Воздержался» - ___0___ голосов
4. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод» - 08 мая 2023 года
Итоги голосования: «За» - ___4__ голосов;
«Против» - ___0__ голосов;
«Воздержался» - ___0___ голосов
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод»:
1. Избрание членов Совета директоров ОАО «Ирбитский химфармзавод».
2. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Ирбитский химфармзавод».
3. Утверждение аудитора ОАО «Ирбитский химфармзавод».
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, распределение прибыли (в том числе выплата/ объявление дивидендов) и убытков по результатам 2022 года.
5. Продление полномочий Генерального директора ОАО «Ирбитский химфармзавод» Солодухиной Людмилы Александровны на следующие 5 (пять) лет.
Итоги голосования: «За» - ___4__ голосов;
«Против» - ___0__ голосов;
«Воздержался» - ___0___ голосов
Включить в список кандидатов для избрания в совет директоров ОАО «Ирбитский химфармзавод» на годовом общем собрании акционеров следующих лиц:
1). Солодухина Людмила Александровна
2). Ткаченко Елена Васильевна
3). Яковлева Мария Валерьевна
4). Кульгускина Ирина Михайловна
5). Абросимова Людмила Александровна
6). Троицкая Алла Анатольевна
7). Агиевич Оксана Владимировна
8). Билалов Тимур Наилевич
9). Гайсин Айдан Малик
10). Финагин Павел Сергеевич
Включить в список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию ОАО «Ирбитский химфармзавод» на годовом общем собрании акционеров следующих лиц:
1) Горбунова Ирина Геннадьевна
2) Зверева Татьяна Геннадьевна
3) Брусницына Ольга Анатольевна
4) Булатова Наталья Владимировна
5) Суслова Юлия Леонидовна
Итоги голосования: «За» - ___4__ голосов;
«Против» - ___0__ голосов;
«Воздержался» - ___0___ голосов
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
Итоги голосования: «За» - ___4__ голосов;
«Против» - ___0__ голосов;
«Воздержался» - ___0___ голосов
7. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведения годового общего собрания акционеров - не позднее 11 мая 2023 г. направить сообщение о годовом общем собрании акционерам ОАО «Ирбитский химфармзавод» заказным письмом и опубликовать в печатном издании: «Ирбитская общественно-политическая газета «Восход». Не позднее 11 мая 2023 г. направить акционерам бюллетень для голосования заказным письмом.
Итоги голосования: «За» - ___4__ голосов;
«Против» - ___0__ голосов;
«Воздержался» - ___0___ голосов
8. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод»:
- проекты решений общего собрания акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод»;
- годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Ирбитский химфармзавод», в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию, в том числе о согласии кандидатов баллотироваться;
- годовой отчет общества;
- рекомендации по распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов.
Установить, что документы предоставляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
При ознакомлении с документами представителя акционера также предоставляется доверенность. Доверенность от акционера-физического лица должна быть заверена нотариально.
С материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества по адресу: г. Ирбит Свердловской области, ул. Кирова, 172, юридический отдел.
Итоги голосования: «За» - ___4__ голосов;
«Против» - ___0__ голосов;
«Воздержался» - ___0___ голосов
9. Предварительно утвердить годовой отчет Общества и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования: «За» - ___4__ голосов;
«Против» - ___0__ голосов;
«Воздержался» - ___0___ голосов
10. Рекомендовать акционерам утвердить распределение прибыли. Рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2022 год.
Итоги голосования: «За» - ___4__ голосов;
«Против» - ___0__ голосов;
«Воздержался» - ___0___ голосов
11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31696-D от 08.12.2006 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.А. Солодухина
3.2. Дата 14.04.2023г.