Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ирбитский химико-фармацевтический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Кирова, д. 172

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600877930

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6611000252

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31696-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4436

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом Совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества – 22 декабря 2023 года.

2.2. Дата проведения Совета директоров акционерного общества – 28 декабря 2023 года.

2.3. Место и время проведения Совета директоров – 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1, БЦ «Монарх», 10 этаж, офис ОАО «Авексима». Начало заседания 12 часов 00 минут (время московское).

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод».

2. О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод».

3. О назначении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод», времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и лица, осуществляющего функции счетной комиссии.

4. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод».

5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод».

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод».

7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод».

8. Об информации, предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод».

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31696-D от 08.12.2006 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.А. Солодухина

3.2. Дата 22.12.2023г.