Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ирбитский химико-фармацевтический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Кирова, д. 172
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600877930
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6611000252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31696-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4436
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024
2. Содержание сообщения
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод».
2. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
3. Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 21 июня 2024 года;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Свердловская область, город Ирбит, ул. Кирова, 172;
- время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 13-00;
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14-00;
- поручить осуществление функций счетной комиссии на общем собрании регистратору Общества – АО «Реестр».
4. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод» - 27 мая 2024 года
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод»:
1). Избрание членов Совета директоров ОАО «Ирбитский химфармзавод».
2). Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Ирбитский химфармзавод».
3). Назначение аудиторской организации ОАО «Ирбитский химфармзавод».
4). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, распределение прибыли (в том числе выплата/ объявление дивидендов) и убытков по результатам 2023 года.
5). Утверждение Устава Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным, в целях приведения Устава и наименования Общества в соответствие с законодательством, в том числе с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 г. №99-ФЗ), и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
6). Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.
7). О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
8). Об избрании Генерального директора Общества.
9). О выборе лица, полномочного подписывать трудовой договор с Генеральным директором Общества.
6. Установить, что документы, предоставляемые акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод» предоставляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При ознакомлении с документами представителя акционера также предоставляется доверенность. Доверенность от акционера-физического лица должна быть заверена нотариально.
С материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества по адресу: г. Ирбит Свердловской области, ул. Кирова, 172, юридический отдел.
7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31696-D от 08.12.2006 года.
8. Решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров ОАО «Ирбитский химфармзавод» - 16.05.2024 года (протокол № б/н от 20.05.2024 года).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.А. Солодухина
3.2. Дата 20.05.2024г.