Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ирбитский химико-фармацевтический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Кирова, д. 172
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600877930
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6611000252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31696-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4436
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом Совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества – 17 июля 2024 года.
2.2. Дата проведения Совета директоров акционерного общества – 23 июля 2024 года.
2.3. Место и время проведения Совета директоров – 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1, БЦ «Монарх», 10 этаж, офис ОАО «Авексима». Начало заседания 12 часов 00 минут (время московское).
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Ирбитский химфармзавод».
2. Об определении лица в структуре корпоративного управления ОАО «Ирбитский химфармзавод», ответственного за информационное взаимодействие с аудиторской организацией по итогам 2024 года
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31696-D от 08.12.2006 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.А. Абросимова
3.2. Дата 17.07.2024г.