Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ирбитский химико-фармацевтический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Кирова, д. 172
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600877930
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6611000252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31696-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4436
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2023
2. Содержание сообщения
О созыве годового или внеочередного собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 28 декабря 2023 года.
Присутствуют члены Совета директоров: Ткаченко Елена Васильевна, Агиевич Оксана Владимировна, Кульгускина Ирина Михайловна, Яковлева Мария Валерьевна.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, заседание правомочно.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение № б/н от 29 декабря 2023 года.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод».
Итоги голосования: «За» - ___4__ голоса;
«Против» - ___0__ голосов;
«Воздержался» - ___0___ голосов
2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Итоги голосования: «За» - ___4__ голоса;
«Против» - ___0__ голосов;
«Воздержался» - ___0___ голосов
3. Утвердить:
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 02 февраля 2024 года;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Свердловская область, город Ирбит, ул. Кирова, 172, здание заводоуправления ОАО «Ирбитский химфармзавод»
- время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 13-00;
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14-00;
- поручить осуществление функций счетной комиссии на общем собрании регистратору Общества – АО «Реестр».
Итоги голосования: «За» - ___4__ голоса;
«Против» - ___0__ голосов;
«Воздержался» - ___0___ голосов
4. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод» - 08 января 2024 года
Итоги голосования: «За» - ___4__ голоса;
«Против» - ___0__ голосов;
«Воздержался» - ___0___ голосов
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод»:
1). Утверждение Устава Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным, в целях приведения Устава и наименования Общества в соответствие с законодательством, в том числе с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 г. №99-ФЗ), и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2). Вынести на рассмотрение общему собранию акционеров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества по закрытой подписке на следующих условиях:
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения 239 740 000 штук дополнительных обыкновенных акций Общества, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция. Способ размещения – закрытая подписка. Право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, имеют только акционеры Общества.
Размещение дополнительных обыкновенных акций осуществляется в два этапа.
На первом этапе: размещение дополнительных обыкновенных акций осуществляется среди акционеров, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
На втором этапе: размещаются дополнительные обыкновенные акции, оставшиеся неразмещенными на первом этапе. Такие акции размещаются среди акционеров, полностью выкупивших свою долю по закрытой подписке на первом этапе размещения и подавших заявку на приобретение неразмещенных ценных бумаг.
Цена размещения дополнительных обыкновенных акций для всех акционеров, определяется Советом директоров Общества в соответствии с требованиями ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения дополнительных акций. Цена дополнительных обыкновенных акций должна оставаться неизменной для акционеров в течение всего срока размещения.
Дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации. Дополнительные обыкновенные акции Общества оплачиваются при их приобретении в полном размере до даты внесения записи о зачислении акций на лицевой счет приобретателя акций или номинального держателя, депонентом которого является приобретатель акций.
Итоги голосования: «За» - ___4__ голоса;
«Против» - ___0__ голосов;
«Воздержался» - ___0___ голосов
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Итоги голосования: «За» - ___4__ голоса;
«Против» - ___0__ голосов;
«Воздержался» - ___0___ голосов
7. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведения внеочередного общего собрания акционеров - не позднее 11 января 2024 г. направить сообщение о внеочередном общем собрании акционерам ОАО «Ирбитский химфармзавод» заказным письмом и опубликовать в печатном издании: «Ирбитская общественно-политическая газета «Восход».
Итоги голосования: «За» - ___4__ голоса;
«Против» - ___0__ голосов;
«Воздержался» - ___0___ голосов
8. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод»:
- проекты решений общего собрания акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод»;
- проект новой редакции Устава Общества.
Установить, что документы предоставляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
При ознакомлении с документами представителя акционера также предоставляется доверенность. Доверенность от акционера-физического лица должна быть заверена нотариально.
С материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества по адресу: г. Ирбит Свердловской области, ул. Кирова, 172, юридический отдел.
Итоги голосования: «За» - ___4__ голоса;
«Против» - ___0__ голосов;
«Воздержался» - ___0___ голосов
9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31696-D от 08.12.2006 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.А. Солодухина
3.2. Дата 29.12.2023г.