Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Сакко И Ванцетти, д. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600000350
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608008004
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00429-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306; https://www.ubrr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Заочное голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата - 29 июня 2023г.
место: почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 620063, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 51, этаж 11.
время: не применимо.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, - 1 001 454 334 голоса.
Число голосов акционеров (представителей акционеров), принявших участие в годовом общем собрании, составляет в совокупности: 994 764 665 голосов (кворум 99.3320 %).
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО КБ «УБРиР» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ «УБРиР» за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков за 2022 год.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО КБ «УБРиР».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО КБ «УБРиР».
6. Назначение аудиторской организации ПАО КБ «УБРиР».
7. Внесение изменений и дополнений в Устав ПАО КБ «УБРиР».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 994 764 665 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 994 764 665 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО КБ «УБРиР» за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 994 764 665 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка решения по вопросу №3 повестки дня:
Погасить полученный убыток по итогам 2022 года в сумме 8 670 051 710,36 руб. за счет нераспределенной прибыли прошлых лет; дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО КБ «УБРиР» по результатам 2022 года не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 ФИО 994 764 665
2 ФИО 994 764 665
3 ФИО 994 764 665
4 ФИО 994 764 665
5 ФИО 994 764 665
«За»: 4 973 823 325
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка решения по вопросу №4 повестки дня:
Избрать в члены Совета директоров ПАО КБ «УБРиР» следующих кандидатов: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО. (Информация не раскрывается на основании Решения Совета директоров Банка России от 23 июня 2023 года.)
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:
Кандидат: ФИО
За Против Воздержался
Число голосов 561 312 790 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Кандидат: ФИО
За Против Воздержался
Число голосов 561 312 790 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Кандидат: ФИО
За Против Воздержался
Число голосов 561 312 790 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка решения по вопросу №5 повестки дня:
Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО КБ «УБРиР» следующих кандидатов: ФИО, ФИО, ФИО. (Информация не раскрывается на основании Решения Совета директоров Банка России от 23 июня 2023 года.)
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 994 764 665 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка решения по вопросу №6 повестки дня:
Назначить аудиторской организацией ПАО КБ «УБРиР» на 2023 год и первое полугодие 2024 года АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (г. Екатеринбург).
Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 994 764 665 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка решения по вопросу №7 повестки дня:
Утвердить Изменения № 2, вносимые в Устав Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития».
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
30 июня 2023, протокол №1.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10200429B,
Дата гос. регистрации – 22 декабря 2009 года,
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JP9B0.
3. Подпись
3.1. Президент ПАО КБ «УБРиР»
А.Ю. Соловьев
3.2. Дата 03.07.2023г.